Bilaga 13
Svenska Kyrkans Förvaltnings AB, org nr 556047-5773
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1997

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 207

- koncernresultaträkning 210

- koncernbalansräkning 211

- finansieringsanalys för koncernen 213

- moderbolagets resultaträkning 214

- moderbolagets balansräkning 215

- finansieringsanalys för moderbolaget 216

- noter, gemensamma för moderbolag och koncern 217

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsinriktning

Bolaget förvaltar och underhåller fastigheten Fjärdingen 15:2. Bolaget förser i denna fastighet sina ägare, de rikskyrkliga organisationerna, med kontorslokaler samt tillhandahåller via dotterbolaget Kyrkans Hus AB kontorsservice inklusive kontors- och datorutrustning. Även Ärkebiskopsämbetet, Föreningen Uppsala U-landsbod, Svenska Kyrkans Unga, Evangliska Fosterlandsstiftelsen, Kvinnor i Svenska kyrkan, Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska kvinnors missionsförening förhyr lokaler i fastigheten.

Bolaget administreras av personal i dotterbolaget Kyrkans Hus AB.

Ägare

Bolaget är dotterbolag till Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV), som innehar 51,7% av rösterna och äger 39% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 25%, Stiftelsen Lutherhjälpen 25% , Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 10% samt sedan 1997 Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund med 6,9% av rösterna och 1% av kapitalet.

Väsentliga händelser

Bolaget har under året fått nya hyresgäster i form av Svenska kyrkans unga, Kvinnor i Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). Med EFS har ingåtts ett hyresavtal avseende fastigheten Löten, som innebär att fastigheten förhyrs tom 2002-04-30. Under året har fastigheten varit outhyrd.

En vattenskada uppstod under året i fastigheten Fjärdingen 15:2 i samband med skyfallet över Uppsala den 17 augusti. Värst utsatt blev matsalen och två stora konferensrum i bottenplanet. Ersättning utom självrisk har till fullo erhållits från försäkringsbolaget.

En ombyggnad av entréplanet initierades i slutet av året beställd av SFRV.

Överenskommelse har träffats med Lars-Olof Hellgren om att dennes förordnande som verkställande direktör upphör den 31 mars 1998.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

	1997	1996	1995	1994	1993
Nettoomsättning	7.204	6.630	6.552	3.780	2.926
Resultat efter finansiella poster	-691	-2.169	-1.886	-851
Balansomslutning	83.185	82.865	72.552	78.778	22.477
Soliditet %	32	29	34	34	1
Antal anställda	1	2	1

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Koncernen

Koncernen består förutom av moderbolaget av de helägda dotterbolagen Kyrkans Hus AB, Kyrknätet AB samt Sackeus AB som ägs till 90,3%.

Kyrkans Hus AB

Bolagets verksamhet omfattar uthyrning av inventarier- och datautrustning, tillhandahållande av personalmatsal, bokförsäljning samt försäljning av videofilmer producerade huvudsakligen av de rikskyrkliga organisationerna. Från och med 1997 omfattar verksamheten även ekonomiförvaltningstjänster. Verksamheten påbörjades i samband med inflyttning i gemensamma lokaler 1994-10-01. Totalt uppgår årets investeringar i möbler och datorutrustning till 2,6 (2,2) mkr.

Kyrknätet AB

Bolagets verksamhet omfattar drift och förvaltning av Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem och datanät. Trots initiala svårigheter fungerar systemet per februari 1998 i allt väsentligt. Vid årsskiftet omfattade Kyrknätet 46 lokala nätverk, 17 e-postservrar, 959 pastorat och drygt 3.000 användare, vilket ligger väl inom ramarna för de ambitioner som uttalades vid beslutet att upprätta Kyrknätet.

Sackeus AB

Bolaget, som förvärvades 96-12-27,bedriver import och försäljning av varor från producentgrupper i tredje världen. Idén är att arbeta för rättvisa handelsrelationer. På grund av kraftigt ökad försäljning av rättvisemärkt kaffe har tidigare års förluster vänts till positivt resultat

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

	1997	1996	1995	1994	1993
Nettoomsättning	66.182	25.779	22.158	5.686	2.926
Resultat efter finansiella poster	3.508	-542	-2.607	-906
Balansomslutning	105.017	94.059	89.950	87.958	22.477
Soliditet %	26	25	27	31	1
Antal anställda	43	3	2	1

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

I slutet av 1996 ingicks ett avtal mellan de fyra rikskyrkliga stiftelserna SFRV, SKM, SKUT och LH med innebörden att i princip all verksamhet från och med 1 januari 1997 bedrivs inom SFRV-koncernen vilket för SKFs dotterbolag Kyrkans Hus AB inneburit tillkommande verksamheter samt medfört en ökning av antalet anställda med 34 st och en ökning av nettoomsättningen med drygt 20 Mkr under 1997. För SKF-koncernen tillkom under 1997 Sackeus ABs verksamhet, vilket också förklarar ökningen under 1997 för antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning.

Framtida utveckling

EFS-fastigheten är vid årsredovisningens avlämnande fortfarande outhyrd. Bolagets och koncernens resultat kommer under innevarande år att påverkas negativt utav detta.

Koncernens verksamhet kommer under innevarande och kommande år att påverkas av Svenska kyrkans framtida organisation på riksnivå. Under 1997 påbörjades förberedelser för omställningen av datasystem och övriga system som koncernen administrerar med avseende på 2000- och EMU-problematiken. Omfattande resurser kommer under kommande år att erfordras och engageras. Förhandlingar med uppdragsgivare avseende finansiering av projektet pågår.

Moderbolaget har också initierat en översyn av fastighetsrelaterade system med avseende på 2000-problematiken.

Förslag till vinstdisposition

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 26.065 tkr. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Till bolagsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel	22.609.332
Årets resultat	3.029.895
	25.639.227
Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överföres	25.639.227
	25.639.227

Resultat och ställning

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med bokslutskommentarer.

Koncernresultaträkning	Not	1997	1996
	1
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning	2	66.182	25.779
Övriga intäkter		55	66
		66.237	25.845
Rörelsens kostnader
Varukostnader		-16.430	-1.722
Externa kostnader	3	-23.245	-13.424
Personalkostnader	4, 5	-12.811	-1.173
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-6.557	-5.445
Summa rörelsens kostnader		-59.043	-21.764
Rörelseresultat	2	7.194	4.081
Resultat från finansiella investeringar	7
Ränteintäkter		522	185
Räntekostnader		-4.208	-4.808
Summa resultat från finansiella investeringar		-3.686	-4.623
Resultat efter finansiella investeringar		3.508	-542
Minoritetens andel i årets resultat		-22	-
Årets resultat		3.486	-542

Koncernbalansräkning	Not	1997-12-31	1996-12-31
	1
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram	8	4.771	1.456
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	9	64.269	65.611
Inventarier och IT-utrustning	10, 11	12.220	8.872
		76.489	74.483
Summa anläggningstillgångar		81.260	75.939
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager		2.703	3.661
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		4.629	2.408
Fordringar hos moderstiftelse		10.085	1.067
Fordringar hos koncernföretag		150	166
Övriga kortfristiga fordringar		3.901	4.633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	2.006	1.078
		20.771	9.352
Kassa och bank	13	283	5.107
Summa omsättningstillgångar		23.757	18.120
Summa tillgångar		105.017	94.059
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		1.000	1.000
Bundna reserver		200	200
		1.200	1.200
Fritt eget kapital
Fria reserver		22.579	23.121
Årets resultat		3.486	-542
		26.065	22.579
Summa eget kapital		27.265	23.779
Minoritetsintresse		22	-
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit(limit 0/5450000)		-	3.586
Banklån		55.000	55.000
Negativ goodwill		3.265	5.356
Summa långfristiga skulder		58.265	63.942
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		-	88
Leverantörskulder		11.641	2.440
Övriga kortfristiga skulder		784	3.091
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	7.040	719
		19.465	6.338
Summa skulder och eget kapital		105.017	94.059
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar		60.000	60.000
Företagsinteckningar		-	450
		60.000	60.450
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga
Finansieringsanalys för koncernen		1997	1996
Rörelsen
Rörelsens intäkter		67.216	25.845
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar		-52.465	-16.319
Bruttovinst		14.751	9.526
Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager		958	-3.071
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar		-12.417	-1.403
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder		13.126	709
Förändring av rörelsekapital		1.667	-3.765
Ränteintäkter		522	185
Räntekostnader		-4.208	-4.808
Finansiella intäkter och kostnader		-3.686	-4.623
Nettoförändring av likvida medel
från rörelsen		12.732	1.138
Investeringar
Investeringar		-11.879	-2.602
Försäljningar		-	-
Nettoförändring av investeringar		-11.879	-2.602
Nettoförändring av likvida medel
från rörelsen efter investeringar		853	-1.464
Finansiering
Lånefinansiering
Förändring av kort- och långfristig upplåning		-5.677	3.942
Nettoförändring av finansiering		-5.677	3.942
Förändring av likvida medel		-4.824	2.478
Likvida medel vid årets början		5.107	2.629
Likvida medel vid årets slut		283	5.107
Outnyttjad checkräkningskredit		-	1.864
Summa disponibla likvida medel		283	6.971

Moderbolagets resultaträkning	Not	1997	1996
	1
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning	15	7.204	6.630
Summa intäkter m m		7.204	6.630
Rörelsens kostnader	15
Externa kostnader		-2.296	-2.568
Personalkostnader	4, 5	-396	-772
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-1.403	-1.399
Summa rörelsens kostnader		-4.095	-4.739
Rörelseresultat		3.109	1.891
Resultat från finansiella investeringar	7
Ränteintäkter		122	144
Räntekostnader		-3.922	-4.203
Summa resultat från finansiella investeringar		-3.800	-4.059
Resultat efter finansiella poster		-691	-2.168
Erhållna koncernbidrag		3.721	1.606
Årets resultat		3.030	-562

Moderbolagets balansräkning	Not	1997-12-31	1996-12-31
	1
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	9	64.269	65.611
Inventarier	10	60	90
		64.329	65.701
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag	16	13.267	13.267
Fordringar hos dotterbolag		1.400	1.400
		14.667	14.667
Summa anläggningstillgångar		78.996	80.368
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos moderstiftelsen		258	-
Fordringar hos dotterföretag		3.721	2.385
Övriga kortfristiga fordringar		34	8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	176	104
		4.189	2.497
Summa tillgångar		83.185	82.865
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier ā 1.000 kr)	17	1.000	1.000
Reservfond		200	200
		1.200	1.200
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		22.609	23.171
Årets resultat		3.030	-562
		25.639	22.609
Summa eget kapital		26.839	23.809
Långfristiga skulder
Banklån		55.000	55.000
Checkräkningskredit (avtalad kreditlimit 0/5.000.000 kr)		-	3.586
Summa långfristiga skulder		55.000	58.586
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder		793	183
Skulder till moderstiftelsen		-	102
Skulder till dotterföretag		131	-
Skulder till övriga koncernföretag		-	88
Övriga kortfristiga skulder		3	18
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	419	79
Summa kortfristiga skulder		1.346	470
Summa eget kapital och skulder		83.185	82.865
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar		60.000	60.000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Finansieringsanalys för moderbolaget		1997	1996
Rörelsen
Rörelsens intäkter		7.204	6.630
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar		-2.692	-3.341
Bruttovinst		4.512	3.289
Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar		-1.691	-1.867
Minskning (-) av rörelseskulder		876	-2.711
Förändring av rörelsekapital		-815	-4.578
Ränteintäkter		122	144
Räntekostnader		-3.923	-4.204
Finansiella intäkter och kostnader		-3.801	-4.060
Koncernbidrag		3.721	1.606
Nettoförändring av likvida medel
från rörelsen		3.617	-3.743
Investeringar
Investeringar		-30	-10.869
Försäljningar		-	50
Nettoförändring av investeringar		-30	-10.819
Nettoförändring av likvida medel
från rörelsen efter investeringar		3.587	-14.562
Finansiering
Lånefinansiering
Förändring av långfristig upplåning		-	13.587
Ökning av långfristiga fordringar		-	-1.400
Nettoförändring av finansiering		0	12.187
Förändring av likvida medel		3.587	-2.375
Likvida medel vid årets början		-3.587	2.375
Likvida medel vid årets slut		0	0
Outnyttjad checkräkningskredit		-	1.414
Summa disponibla likvida medel		0	1.414

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget innehar mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av företagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet redovisats som negativ koncernmässig goodwill under långfristiga skulder. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen.

I koncernresultaträkningen redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretagets kapital redovisas i separat post i koncernbalansräkningen.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till lägsta värdets princip.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Antal år

Byggnader 50

Kontorsmöbler 10

Datorprogram 4

Kontorsmaskiner 5

Datorer 3

De datorprogram som ej är egenutvecklade kostnadsförs direkt vid anskaffningen.

Insamlingssystemet skrevs tidigare av över 5 år. Den förändrade principen från och med i år har medfört att årets avksrivningar i koncernen belastats med 104 tkr hänförligt till tidigare år.

Negativ goodwill

Koncernmässig negativ goodwill hänförlig till förvärv av dotterbolag kommer att upplösas i takt med att förlust uppstår, dock över maximalt 3 år.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på koncernbolag

	1997	1996
Nettoomsättningen fördelar sig på koncernbolag enligt följande:
Koncernen
Moderbolaget	7.204	6.630
Kyrkans Hus AB	39.410	19.388
Kyrknätet AB	8.514	-
Sackeus AB	13.115	-
Sackeusbutiker AB	-	-
Koncernjusteringar	-2.061	-239
Summa	66.182	25.779
Rörelseresultatet fördelar sig på koncernbolag enligt följande:
Koncernen
Moderbolaget	3.109	1.891
Kyrkans Hus AB	3.504	2.190
Kyrknätet AB	-1.888	-
Sackeus AB	380	-
Sackeusbutiker AB	-2	-
Koncernjusteringar	2.091	-
Summa	7.194	4.081

Not 3 Externa kostnader

Externa kostnader har reducerats med upplösning av negativ goodwill om 2.091 (0) tkr.

Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	1997	1996
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till
Koncernen
Kvinnor	22	1
Män	21	2
Totalt för koncernen	43	3
Moderbolaget
Kvinnor	-	1
Män	1	1
Totalt för moderbolaget	1	2
Koncernen
Löner och ersättningar uppgår till
Styrelsen och verkställande direktören	604	50
Övriga anställda	8.491	744
Totala löner och ersättningar	9.095	794
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2.964	298
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 0 (0 ))	378	-
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen	12.437	1.092
Moderbolaget
Löner och ersättningar uppgår till
Styrelse och verkställande direktören	248	50
Övriga anställda	36	478
Totala löner och ersättningar	284	528
Sociala avgifter enligt lag och avtal	106	207
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderbolaget.	390	735

Not 5 Avtal om avgångsvederlag

Moderbolaget

Överenskommelse om ett avgångsvederlag uppgående till 200 tkr har ingåtts med Verkställande direktören. Beloppet har reserverats i årets bokslut. I övrigt föreligger inga avtal om avgångsvederlag med ledande befattningshavare.

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	1997	1996
Koncernen
Datorprogram	701	116
Byggnader	1.373	1.369
Inventarier och IT-utrustning	4.483	3.960
	6.557	5.445
Moderbolaget
Byggnader	1.373	1.369
Inventarier	30	30
	1.403	1.399

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

	1997	1996
Koncernen
Ränteintäkter
Ränteintäkter externa	30	144
Ränteintäkter moderstiftelse	84	-
Ränteintäkter övriga	408	41
	522	185
Räntekostnader
Räntekostnader externa	-3.794	-3.334
Räntekostnader koncernföretag	-	-8
Räntekostnader moderstiftelse	-414	-
Räntekostnader övriga	-	-1.466
	-4.208	-4.808
Moderbolaget
Ränteintäkter
Ränteintäkter externa	-	144
Ränteintäkter från moderstiftelse	4	-
Ränteintäkter från dotterbolag	118	-
	122	144
Räntekostnader
Räntekostnader externa	-3.754	-3.324
Räntekostnader moderstiftelse	-168	-
Räntekostnader dotterbolag	-	-101
Räntekostnader övriga	-	-779
	-3.922	-4.204

Not 8 Datorprogram

	1997-12-31	1996-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden	579	579
Årets förändringar
-Aktiverade utgifter	4.086	-
-Omklassificeringar från pågående utveckling	1.118	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5.783	579
Ingående avskrivningar	-241	-125
Årets förändringar
-Avskrivningar	-771	-116
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1.012	-241
Utgående restvärde enligt plan	4.771	338
Fördelning av utgående restvärde enligt plan;
Insamlingssystem	341	338
Projekthanteringssystem (PHS)	1.424	-
Kyrkobokföringssystem (KBOK)	3.006	-
Utgående restvärde enligt plan	4.771	338
Pågående utveckling
Ingående utvecklingskostnader	1.118	276
Aktiverade utgifter	-	842
Omklassificeringar	-1.118	-
	0	1.118
Utgående ackumulerade bokförda värden	4.771	1.456

Not 9 Byggnader och mark

	1997-12-31	1996-12-31
Koncernen och moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden	68.668	68.305
Årets förändringar
-Inköp	31	363
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	68.699	68.668
Ingående avskrivningar	-3.057	-1.688
Årets förändringar
-Avskrivningar	-1.373	-1.369
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4.430	-3.057
Utgående restvärde enligt plan	64.269	65.611
Taxeringsvärden ej åsatt.

Not 10 Inventarier och IT-utrustning

	1997-12-31	1996-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden	17.732	15.905
Årets förändringar
-Inköp	7.760	1.827
-Försäljningar och utrangeringar	-719	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24.773	17.732
Ingående avskrivningar	-8.860	-4.472
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar	789	-
-Avskrivningar	-4.482	-4.388
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12.553	-8.860
Utgående restvärde enligt plan	12.220	8.872
Moderbolaget
In- och utgående anskaffningsvärden	150	150
Ingående avskrivningar	-60	-30
Årets förändringar
-Avskrivningar	-30	-30
Utgående ackumulerade avskrivningar	-90	-60
Utgående restvärde enligt plan	60	90

Not 11 Leasing av inventarier

Inventarier till ett anskaffningsvärde om 5.487 (2.358) tkr leasas: Leasingåtagandet uppgår till 2.188 tkr under år 1998, 1.808 tkr under år 1999, 783 tkr under år 2000 samt 477 tkr under år 2001.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	1997-12-31	1996-12-31
Koncernen
Förutbetalda hyror	690	841
Övriga förutbetalda kostnader	606	-
Upplupna ränteintäkter	400	202
Övriga upplupna intäkter	120	-
Övriga poster	190	35
Summa	2.006	1.078
Moderbolaget
Förutbetalda hyror	126	104
Övriga poster	50	-
Summa	176	104

Not 13 Kassa och bank

Bolaget innehar ett underkonto i SFRVs koncernkonto. Internkredit om 10 mkr föreligger. Per 1997-12-31 var inget utnyttjat. Istället förelåg ett tillgodohavande om 718 tkr. Koncernens totala internkrediter uppgår till 31,5 Mkr. Per 1997-12-31 var 1.649 tkr utnyttjat. Dessutom förelåg ett tillgodohavande om 991 tkr.

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	1997-12-31	1996-12-31
Koncernen
Upplupna räntekostnader	-	73
Upplupna semesterlöner	1.156	147
Upplupna sociala avgifter	643	204
Upplupna nätdriftskostnader	2.400	-
Upplupna driftskostnader KBOK	1.200	-
Övriga poster	1.641	295
Summa	7.040	719
Moderbolag
Upplupna löner	200	24
Upplupna sociala avgifter	69	25
Övriga poster	149	30
Summa	418	79

Not 15 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	1997	1996
Koncernen
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till
moderstiftelse	36.082	14.801
	36.082	14.801
Moderbolaget
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag	210	205
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderstiftelse	6.294	4.432
	6.504	4.637
Inga inköp från koncernföretag har skett.

Not 16 Aktier i dotterföretag

Org nr Säte

Kyrkans Hus AB 556427-5799 Uppsala

Kyrknätet AB 556532-8811 Uppsala

Sackeus AB 556275-0405 Stockholm

Sackeusbutiker AB 556440-7152 Stockholm

	1997-12-31	1996-12-31
Ingående anskaffningsvärden	13.266	2.810
Årets förändringar
-Inköp	-	506
-Lämnat aktieägartillskott	-	10.000
-Försäljningar	-	-50
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13.266	13.266
Utgående bokfört värde	13.266	13.266

	Kapital- andel %	Rösträtts- andel %	Antal aktier	Bokfört värde
Kyrkans Hus AB	100,0	100,0	100	12.760
Kyrknätet AB	100,0	100,0	100	100
Sackeus AB	90,3	90,3	1.355	406
Sackeusbutiker AB	90,9	90,9
Summa				13.266

Not 17 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 50 st A-aktier ā nom 1.000 kr motsvarande 10 röster per aktie och 950 st B-aktier ā nom 1.000 kr motsvarande 1 röst per aktie.

Uppsala 1998-03-20

Gunvor Hagelberg Yngve Kalin

Ordförande

Assar Fjelkman Levi Bergström

Lars Starkerud Karl Johan Nilsson

Kerstin Pramhäll Lars G Ståhl

Lars-Olof Hellgren

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 1998-03-24.

Gustav Nilsson Åke Blomqvist

Gudrun Larsén Karl-Erik Nibell

Bo-Gustaf Sorby Kenneth Åberg

ÖHRLINGS COOPERS & LYBRAND AB

Jan-Olof Lindberg