Bilaga 2. Verksamhetsområde Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen

Årsrapport 2003

Verksamhetsområdets mål

Särskilda effektmål

Huvudprogram Kyrkostyrelsen

♦ Ett arbete med långsiktig kvalitetssäkring av Svenska kyrkans verksamhet inleds.

Verksamhetsområdet relaterar till följande gemensamma effektmål:

♦ På samtliga stiftskanslier skall det från våren 2003 finnas aktuella uppgifter om de projekt som genomförs och planeras inom kyrkokansliet.

♦ Samtliga funktioner och verksamhetsområden inom kyrkokansliet skall år 2003 ha dokumenterat och implementerat fastställda kvalitetsmål för sin verksamhet.

♦ Minst 80 procent av de anställda på den nationella nivån skall (2003) anse att de har en god arbetssituation när det gäller arbetsbelastningen och meningsfullhet i arbetsuppgifterna.

♦ År 2005 skall minst 50 procent av personalen i kyrkokansliet anse att de är väl förtrogna med hur de egna arbetsuppgifterna är relaterade till Svenska kyrkans förkunnande av evangelium i ord och handling.

Verksamhet

Kyrkomötet har förberetts och genomförts enligt arbetsordningen med två sammanträden, i september och oktober. Kyrkostyrelsen överlämnade 10 skrivelser till Kyrkomötet och sammanlagt 93 motioner inkom från ledamöterna. Beredningen av skrivelser och motioner utmynnade i 63 betänkanden. Kyrkomötets beslut resulterade i 24 skrivelser från Kyrkomötet till Kyrkostyrelsen och en skrivelse till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

De av Kyrkomötet valda revisorerna har under året slutfört revision av 2002 års verksamhet på Svenska kyrkans nationella nivå inklusive en specialgranskning av finansverksamheten som initierats av Svenska kyrkan.

Överklagandenämnden har haft 7 sammanträden och handlagt 41 ärenden (31 beslut) under året. Jämfört med föregående år har ärendemängden minskat. Ytterligare en sekreterare har tillkommit och nämnden har nu två sekreterare. Valprövningsnämnden har haft anledning att sammanträda endast en gång och handlagt 4 ärenden (2 beslut). Under valår och året därefter ökar belastningen på nämnden avsevärt. Nästa kyrkoval äger rum 2005, vilket kommer att påverka nämndens arbete under 2005 och 2006. I samband med att den tidigare sekreteraren avgick tillsattes två nya sekreterare som nu delar på sekreteraruppdraget i Valprövningsnämnden. Ansvarsnämnden för biskopar har haft 5 sammanträden och handlagt 8 ärenden (7 beslut). Nämnden har som en av sina uppgifter att behörigförklara kandidaterna vid biskopsval. Under 2003 har två biskopsval ägt rum, vilka medfört fler sammanträden än föregående år.

Kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott har sammanträtt som planerat. Överläggningar har ägt rum med Biskopsmötet, dels ordinarie överläggning dels en särskild överläggning om Svenska kyrkans koncernansvar som arbetsgivare. I övrigt har överläggningar ägt rum med Svenska kyrkans Församlingsförbund, Svenska kyrkans kulturråd, arbetsutskottet för Nämnden för kyrkolivets utveckling och Kyrkofondens styrelses arbetsutskott. Budgetrådslag har genomförts tillsammans med nämnder och råd på den nationella nivån. Kyrkostyrelsen har också i sedvanlig ordning inbjudit stiftsstyrelser och domkapitel för samråd.

Kyrkostyrelsen har med anledning av Kyrkomötets beslut år 2001 om minoriteternas ställning i Svenska kyrkan inbjudit till samtal om enhet och mångfald i Svenska kyrkan. De påbörjades under hösten 2003 och förs i nio grupper.

Måluppfyllelse

Verksamheten har bedrivits enligt plan med följande undantag:

♦ Ledamöterna i Kyrkomötet, styrelser, nämnder och råd skall anse att de har tillräckligt stöd från kyrkokansliet i fullgörandet av sina uppdrag i respektive styrorgan.

En enkät har skickats ut till styrelser, nämnder och råd och de svar som inkommit tyder på att man är nöjd med det stöd man fått från kyrkokansliet, men hittills har endast ca 30 procent svarat och vissa styrorgan är underrepresenterade. Undersökningen fortsätter och ny analys görs första tertialet 2004.

Ekonomisk resultatanalys

Resultatet ligger på budgeterad nivå.

Kostnaderna för Kyrkomötets sammanträden har varit 1,3 miljoner kronor lägre än budget. Genom nytt hyresavtal med Uppsala universitet har hyreskostnaden sänkts. Voteringsanläggning förhyrdes bara för andra sessionen. Framtagande och tryckning av protokollet ligger betydligt lägre än tidigare år beroende på nytt tryckavtal.

Nämnder och revision överskrider budget med knappt 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen gäller i första hand revision, där vissa obudgeterade extrauppdrag utförts.

Kyrkostyrelsens resultat på huvudprogramnivå är 0,5 miljoner kronor sämre än budget och motsvarar i stort sett den avvikelse som finns på Kyrkostyrelsens förfogandemedel. Av de 10 miljoner kronor som budgeterats har 7,5 miljoner kronor tagits i anspråk för en kapitaltäckningsgaranti till Svenska Kyrkans Utbildning AB, för en ordnad avveckling av bolaget.

Verksamhetsområdesgemensamma kostnader har varit 1,3 miljoner kronor lägre än budget, framför allt som följd av lägre kanslikostnader. Slutligen har en utebliven utdelning från Verbum inneburit en negativ budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor.

Intäkterna avseende rikskollekter har varit 2,0 miljoner kronor högre än budget, med motsvarande högre lämnade bidrag till mottagande organisation.

Christina Bexell

T.f. verksamhetsområdeschef

Resultatrapport Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen