Bilaga 15. Svenska Kyrkans Förvaltnings AB Org nr 556047-5773 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2002
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Förvaltningsberättelse
Verksamhetsinriktning
Bolaget förvaltar och underhåller fastigheten Fjärdingen 15:2. Bolaget förser i denna fastighet sina ägare, den rikskyrkliga organisationen, med kontorslokaler samt tillhandahåller via dotterbolaget Kyrkans Hus AB kontorsservice inklusive kontors- och datorutrustning. Även Föreningen Uppsala U-landsbod, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Kvinnor i Svenska kyrkan, Sveriges Kyrkosångsförbund och Kvinnor för Mission förhyr lokaler i fastigheten. Bolaget administreras av personal i Trossamfundet Svenska kyrkan.
Ägare
Bolaget är dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan, som innehar 58,6% av rösterna och ägt 40% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet samt Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet.
Verksamheten under räkenskapsåret
Årets underskott i moderbolaget består i allt väsentligt av den ombyggnation som gjorts i entréplanet samt plan 3 och plan 5 i fastigheten. Nettokostnaden för ombyggnaden uppgick till 3.248 tkr. I enlighet med avtal år 2001 har ägandet i Sackeus under år 2002 reducerats till 5%, varvid bolaget ej längre klassificeras som intressebolag.
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
|
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
Nettoomsättning
|
7.636
|
7.176
|
6.890
|
7.685
|
6.769
|
Resultat efter finansiella poster
|
-3.285
|
-866
|
423
|
23
|
-2.610
|
Balansomslutning
|
77.805
|
80.921
|
81.823
|
80.753
|
82.304
|
Soliditet %
|
29
|
31
|
32
|
31
|
30
|
Avkastning på eget kapital %
|
neg
|
neg
|
2
|
-
|
neg
|
Investeringar
|
316
|
-
|
214
|
-
|
135
|
Antal anställda
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Koncernen
Den 1 januari 2000 ändrades relationen mellan Svenska kyrkan och staten varvid det Registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan bildades den 1 januari 2000. I samband med bildandet av Trossamfundet Svenska kyrkan överlät den förutvarande moderstiftelsen SFRV sina aktierna i SKF-koncernen till Svenska kyrkan. Bolaget är från och med 1 januari 2000 ett dotterbolag till Svenska kyrkan. Den sedan år 2000 påbörjade utredningen med syfte att göra en översyn av vilka verksamheter som tidigare bedrivits i bolagsform som i framtiden bör bedrivas direkt av Trosamfundet Svenska kyrkan slutfördes under 2001. Därvid fattades beslut att vid halvårsskiftet 2001 överföra verksamheterna i Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB till Trossamfundet Svenska kyrkan.
Koncernen består förutom av moderbolaget av de helägda dotterbolagen Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB.
Kyrkans Hus AB
Bolagets verksamhet har omfattat uthyrning av inventarier- och datautrustning, datatjänster, samordning av telefoni och posthantering samt tillhandahållande av ekonomiförvaltningstjänster. Bolaget redovisar för året ett positivt resultat om 96 tusen kronor. Som en konsekvens av beslutet att överföra verksamheten till Trossamfundet Svenska kyrkan är bolaget i princip vilande sedan 30 juni 2001.
Kyrknätet AB
Bolaget, som startade sin verksamhet 1996, har svarat för drift och utveckling av Svenska kyrkans gemensamma datasystem samt ävensom idkat därmed förenlig verksamhet. Som en konsekvens att överföra verksamheten till Trossamfundet Svenska kyrkan är bolaget i princip vilande sedan 30/6 2001.
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.
|
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
Nettoomsättning
|
7.636
|
37.198
|
65.273
|
73.864
|
70.941
|
Resultat efter finansiella poster
|
-2.901
|
-3.468
|
3.288
|
746
|
-1.348
|
Balansomslutning
|
79.186
|
88.598
|
99.400
|
95.284
|
97.382
|
Soliditet %
|
30
|
30
|
31
|
28
|
27
|
Avkastning på eget kapital %
|
neg
|
neg
|
14
|
3
|
neg
|
Investeringar
|
316
|
-
|
3.456
|
3.800
|
4.424
|
Antal anställda
|
-
|
1
|
29
|
39
|
39
|
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Koncernen och moderföretaget
Under år 2002 har dotterbolagen Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB varit vilande. Styrelsen har vid sammanträde den 19 mars 2002 fattat beslut om fusion med dessa dotterbolag. Per 31/12 2002 var fusionen ej genomförd.
Förslag till vinstdisposition
Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 22 336 tusen kronor. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
|
|
|
|
|
Balanserade vinstmedel
|
24.271.945
|
|
|
Årets resultat
|
-3.284.845
|
20.987.100
|
|
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres
|
20.987.100
|
|
|
|
|
|
Koncernresultaträkning
|
Not
|
2002
|
2001
|
|
|
1
|
|
|
Rörelsens intäkter
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
2, 19
|
7.636
|
37.198
|
Övriga intäkter
|
|
-
|
51
|
|
|
|
7.636
|
37.249
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
|
|
|
Varukostnader
|
|
-
|
-343
|
Övriga externa kostnader
|
3
|
-6.943
|
-32.930
|
Personalkostnader
|
4
|
-
|
-62
|
Avskrivning av materiella och
|
|
|
|
immateriella anläggningstillgångar
|
5
|
-1.413
|
-3.575
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
-8.356
|
-36.910
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
2
|
-720
|
339
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat från andelar i intresseföretag
|
|
-
|
-1.225
|
Ränteintäkter och liknande poster
|
|
849
|
424
|
Räntekostnader
|
|
-3.030
|
-3.006
|
|
|
|
|
|
Summa resultat från finansiella investeringar
|
|
-2.181
|
-3.807
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
|
-2.901
|
-3.468
|
|
|
|
|
|
Koncernbalansräkning
|
Not
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
|
|
1
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Byggnader och mark
|
7
|
57.725
|
59.106
|
Installationer
|
8
|
284
|
-
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
58.009
|
59.106
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
-
|
747
|
Fordringar hos moderföretag
|
9, 10
|
20.797
|
28.418
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
24
|
87
|
Förutbetalda kostnader och
|
|
|
|
upplupna intäkter
|
11
|
356
|
240
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
21.177
|
29.492
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
79.186
|
88.598
|
|
|
|
|
|
Skulder och eget kapital
|
|
|
|
Eget kapital
|
12
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital
|
|
1.000
|
1.000
|
Bundna reserver
|
|
220
|
220
|
|
|
|
1.220
|
1.220
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
|
Fria reserver
|
|
25.237
|
28.706
|
Årets resultat
|
|
-2.901
|
-3.468
|
|
|
|
22.336
|
25.238
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
23.556
|
26.458
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder
|
|
|
|
Banklån
|
|
55.000
|
55.000
|
Summa långfristiga skulder
|
|
55.000
|
55.000
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörskulder
|
|
451
|
367
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
21
|
6.580
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
13
|
158
|
193
|
|
|
|
630
|
7.140
|
|
|
|
|
|
Summa skulder och eget kapital
|
|
79.186
|
88.598
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
|
|
Fastighetsinteckningar för banklån
|
|
60.000
|
60.000
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
Inga
|
Inga
|
Kassaflödesanalys för koncernen
|
Not
|
2002
|
2001
|
Rörelsen
|
|
|
|
Rörelsens intäkter
|
|
7.636
|
37.249
|
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar
|
|
-6.943
|
-33.935
|
Övriga ej likvidpåverkande poster
|
|
-
|
-1.200
|
Bruttovinst
|
|
693
|
2.114
|
|
|
|
|
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
|
|
Ökning (-) resp. minskning (+) av varulager
|
|
-
|
278
|
Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar
|
|
8.315
|
-423
|
Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder
|
|
-6.515
|
-6.026
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
1.800
|
-6.171
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter
|
|
849
|
454
|
Räntekostnader
|
|
-3.026
|
-3.114
|
Finansiella intäkter och kostnader
|
|
-2.177
|
-2.660
|
|
|
|
|
|
Nettoförändring av likvida medel från rörelsen
|
|
316
|
-6.717
|
|
|
|
|
|
Investeringar
|
|
|
|
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
|
|
-
|
187
|
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
|
|
-
|
5.997
|
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
|
|
-316
|
-
|
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
|
|
-
|
403
|
Nettoförändring av investeringar
|
|
-316
|
6.587
|
|
|
|
|
|
Nettoförändring av likvida medel från rörelsen efter investeringar
|
|
0
|
-130
|
|
|
|
|
|
Förändring av likvida medel
|
|
0
|
-130
|
Likvida medel vid årets början
|
|
-
|
130
|
Likvida medel vid årets slut
|
9
|
0
|
0
|
Moderbolagets resultaträkning
|
Not
|
2002
|
2001
|
Rörelsens intäkter m.m.
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
19
|
7.636
|
7.176
|
Övriga rörelseintäkter
|
|
-
|
51
|
Summa intäkter m.m.
|
|
7.636
|
7.227
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
19
|
|
|
Externa kostnader
|
3
|
-6.925
|
-2.668
|
Personalkostnader
|
4
|
-
|
-11
|
Avskrivningar av materiella
|
|
|
|
anläggningstillgångar
|
5
|
-1.413
|
-1.381
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
-8.338
|
-4.060
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
-702
|
3.167
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
6
|
|
|
Resultat från andelar i koncernföretag
|
|
-
|
-363
|
Resultat från andelar i intresseföretag
|
|
-
|
-899
|
Ränteintäkter
|
|
310
|
235
|
Räntekostnader
|
|
-2.893
|
-3.006
|
|
|
|
-2.583
|
-4.033
|
|
|
|
|
|
Resultat efter finansiella poster
|
|
-3.285
|
-866
|
|
|
|
|
|
Årets förlust
|
|
-3.285
|
-866
|
Moderbolagets balansräkning
|
Not
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
|
|
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Byggnader och mark
|
7
|
57.725
|
59.106
|
Installationer
|
8
|
284
|
-
|
|
|
|
58.009
|
59.106
|
|
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Aktier i dotterbolag
|
14
|
12.497
|
12.497
|
|
|
|
12.497
|
12.497
|
|
|
|
|
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
70.506
|
71.603
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
-
|
237
|
Fordringar hos moderföretag
|
9
|
6.495
|
8.753
|
Fordringar hos dotterföretag
|
|
424
|
-
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
24
|
88
|
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
11
|
356
|
240
|
|
|
|
|
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
7.299
|
9.318
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
77.805
|
80.921
|
Moderbolagets balansräkning
|
Not
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital (1.000 aktier à 1.000 kr)
|
15
|
1.000
|
1.000
|
Reservfond
|
|
200
|
200
|
|
|
|
1.200
|
1.200
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
12
|
|
|
Balanserat resultat
|
|
24.272
|
24.714
|
Årets förlust
|
|
-3.285
|
-866
|
|
|
|
20.987
|
23.848
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
22.187
|
25.048
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder
|
|
|
|
Banklån
|
|
55.000
|
55.000
|
|
|
|
|
|
Summa långfristiga skulder
|
|
55.000
|
55.000
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörskulder
|
|
451
|
212
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
9
|
513
|
Upplupna kostnader och
|
|
|
|
förutbetalda intäkter
|
13
|
158
|
148
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
618
|
873
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
77.805
|
80.921
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
|
|
Fastighetsinteckningar för banklån
|
|
60.000
|
60.000
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
Inga
|
Inga
|
Finansieringsanalys för moderbolaget
|
Not
|
2002
|
2001
|
|
|
|
|
|
Rörelsen
|
|
|
|
Rörelsens intäkter exklusive realisationsresultat
|
|
7.636
|
7.227
|
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar
|
|
-6.925
|
-3.279
|
Övriga ej likvidpåverkande poster
|
|
-
|
-500
|
Bruttovinst
|
|
711
|
3.448
|
|
|
|
|
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
|
|
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
|
|
2.018
|
-1.141
|
Minskning (-) resp ökning (+) av rörelseskulder
|
|
-258
|
444
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
1.760
|
-697
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter
|
|
310
|
235
|
Räntekostnader
|
|
-2.889
|
-2.986
|
Finansiella intäkter och kostnader
|
|
-2.579
|
-2.751
|
|
|
|
|
|
Koncernbidrag netto efter skatt
|
|
424
|
-
|
|
|
|
|
|
Nettoförändring av likvida medel från rörelsen
|
|
316
|
0
|
|
|
|
|
|
Investeringsverksamheten
|
|
|
|
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
|
|
-316
|
-
|
Nettoförändring av investeringar
|
|
-316
|
0
|
|
|
|
|
|
Förändring av likvida medel
|
|
0
|
0
|
Likvida medel vid årets slut
|
9
|
0
|
0
|
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget innehar mer än 50 % av rösterna.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
|
|
Antal år
|
Byggnader
|
50
|
Installationer
|
10
|
Kontorsmöbler
|
10
|
Datorprogram
|
4
|
Kontorsmaskiner
|
5
|
Datorer
|
3
|
De datorprogram som ej är egenutvecklade eller datorprogram vilka i sin helhet finansierats genom engångsersättningar kostnadsförs direkt vid anskaffningen.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till ingående eget kapital.
Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på koncernbolag
|
|
2002
|
2001
|
Nettoomsättningen fördelar sig på koncernbolag enligt följande:
|
|
|
|
|
|
|
Koncernen
|
|
|
Moderbolaget
|
7.636
|
7.176
|
Kyrkans Hus AB
|
-
|
18.518
|
Kyrknätet AB
|
-
|
12.992
|
Koncernjusteringar
|
-
|
-1.488
|
Summa
|
7.636
|
37.198
|
|
|
|
|
Rörelseresultatet fördelar sig på koncernbolag enligt följande:
|
|
|
|
|
|
|
Koncernen
|
|
|
Moderbolaget
|
-3.285
|
3.167
|
Kyrkans Hus AB
|
398
|
-1.695
|
Kyrknätet AB
|
-14
|
-1.133
|
Summa
|
-2.901
|
339
|
Not 3 Ersättning till revisorerna
|
|
2002
|
2001
|
Koncernen
|
|
|
Revision
|
65
|
57
|
|
|
65
|
57
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Revision
|
65
|
16
|
|
|
65
|
16
|
Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
|
|
|
|
|
|
|
2002
|
2001
|
|
Det har inte funnits några anställda i bolaget.
|
|
|
|
|
|
|
Koncernen
|
|
|
Löner och ersättningar uppgår till:
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören
|
-
|
8
|
Totala löner och ersättningar
|
0
|
8
|
|
|
|
|
Sociala avgifter enligt lag och avtal
|
-
|
3
|
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 0 (0)
|
-
|
49
|
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen
|
0
|
60
|
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Löner och ersättningar uppgår till:
|
|
|
Styrelse och verkställande direktören
|
-
|
8
|
Totala löner och ersättningar
|
0
|
8
|
|
|
|
|
Sociala avgifter enligt lag och avtal
|
-
|
3
|
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderbolaget.
|
0
|
11
|
Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
|
|
2002
|
2001
|
Koncernen
|
|
|
Datorprogram
|
-
|
-277
|
Byggnader
|
-1.381
|
-1.381
|
Installationer
|
-32
|
-
|
Inventarier och IT-utrustning
|
-
|
-1.917
|
|
|
-1.413
|
-3.575
|
Moderbolaget
|
|
|
Byggnader
|
-1.381
|
-1.381
|
Installationer
|
-32
|
-
|
|
|
-1.413
|
-1.381
|
Not 6 Finansiella intäkter och kostnader
|
|
2002
|
2001
|
Koncernen
|
|
|
Resultat från andelar intresseföretag
|
|
|
Nedskrivning andelar
|
-
|
-625
|
Nedskrivning fordran/lämnade aktieägartillskott
|
-
|
-1.100
|
Ianspråkstagande omstruktureringsreserv
|
-
|
500
|
|
|
0
|
-1.225
|
|
|
|
|
Finansiella intäkter
|
|
|
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
|
|
|
som är anläggningstillgångar
|
-
|
159
|
Ränteintäkter externa
|
-
|
10
|
Ränteintäkter från moderföretag
|
849
|
255
|
|
|
849
|
424
|
Finansiella kostnader
|
|
|
Räntekostnader externa
|
-3.030
|
-2.993
|
Räntekostnader från intresseföretag
|
-
|
-13
|
|
|
-3.030
|
-3.006
|
|
|
|
|
|
|
-2.181
|
-3.807
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Nedskrivning andelar i koncernföretag
|
-
|
-363
|
|
|
|
|
Resultat från andelar intresseföretag
|
|
|
Nedskrivning andelar
|
-
|
-299
|
Nedskrivning fordran/lämnade aktieägartillskott
|
-
|
-1.100
|
Ianspråktagande omstruktureringsreserv
|
-
|
500
|
|
|
0
|
-899
|
|
|
|
|
Finansiella intäkter
|
|
|
Ränteintäkter från moderföretag
|
310
|
235
|
|
|
310
|
235
|
|
|
|
|
Finansiella kostnader
|
|
|
Räntekostnader externa
|
-2.893
|
-3.006
|
|
|
-2.893
|
-3.006
|
|
|
|
|
|
|
-2.583
|
-4.033
|
Not 7 Byggnader och mark
|
|
2002
|
2001
|
Koncernen och moderbolaget
|
|
|
Byggnad
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
69.049
|
69.049
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
69.049
|
69.049
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-9.943
|
-8.562
|
Årets förändringar
|
|
|
- Avskrivningar
|
-1.381
|
-1.381
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
-11.324
|
-9.943
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
57.725
|
59.106
|
|
|
|
|
Taxeringsvärde ej åsatt.
|
|
|
Not 8 Installationer
|
|
2002
|
2001
|
Koncernen och Moderbolaget
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
-
|
-
|
Årets förändringar
|
|
|
- Inköp
|
316
|
-
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
316
|
0
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-
|
-
|
Årets förändringar
|
|
|
- Avskrivningar
|
-32
|
-
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
-32
|
0
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
284
|
0
|
Not 9 Fordringar hos Moderföretag
Bolaget innehar ett underkonto i Trossamfundet Svenska kyrkans koncernkonto. Internkredit om 10 (10) miljoner kronor föreligger. Per 2002-12-31 var inget utnyttjat. Koncernens totala beviljade internkreditlimiter uppgår till 30 (30) miljoner kronor. Per 2002-12-31 var 0 (10.653) tusen kronor utnyttjat. Koncernkontot redovisas under mellanhavande med moderföretag.
Not 10 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där Svenska Kyrkans Förvaltnings AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Trossamfundet Svenska kyrkan, org. nr 252002-6135, Uppsala.
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
Koncernen och Moderbolaget
|
|
|
Förutbetalda hyror
|
277
|
240
|
Övriga poster
|
79
|
-
|
Summa
|
356
|
240
|
Not 12 Förändring av eget kapital
|
|
2002
|
2001
|
Koncernen
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
Aktiekapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
1.000
|
1.000
|
Belopp vid årets utgång
|
1.000
|
1.000
|
|
|
|
|
Bundna reserver
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
220
|
2.366
|
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital
|
-
|
-2.146
|
Belopp vid årets utgång
|
220
|
220
|
|
|
|
|
Summa bundet eget kapital vid årets utgång
|
1.220
|
1.220
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
25.237
|
26.560
|
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital
|
-
|
2.146
|
Årets resultat
|
-2.901
|
-3.468
|
Summa fritt eget kapital vid årets utgång
|
22.336
|
25.238
|
|
|
|
|
Moderbolag
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
23.848
|
24.714
|
Erhållet koncernbidrag
|
424
|
-
|
Årets resultat
|
-3.285
|
-866
|
Summa fritt eget kapital vid årets utgång
|
20.987
|
23.848
|
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
Koncernen
|
|
|
Upplupna räntekostnader
|
132
|
128
|
Övriga poster
|
26
|
65
|
Summa
|
158
|
193
|
|
|
|
|
Moderbolag
|
|
|
Upplupna räntekostnader
|
132
|
128
|
Övriga poster
|
26
|
20
|
Summa
|
158
|
148
|
Not 14 Aktier i dotterföretag
Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte
|
|
Org nr
|
Säte
|
Kyrkans Hus AB
|
556427-5799
|
Uppsala
|
Kyrknätet AB
|
556532-8811
|
Uppsala
|
|
|
|
|
|
|
2002
|
2001
|
In-/utgående anskaffningsvärden
|
12.860
|
12.860
|
|
|
|
|
Nedskrivningar
|
|
|
Ingående nedskrivningar
|
-363
|
-
|
Årets förändringar
|
|
|
- Nedskrivning
|
-
|
-363
|
Utgående nedskrivningar
|
-363
|
-363
|
Utgående bokfört värde
|
12.497
|
12.497
|
|
|
Kapitalandel %
|
Rösträttsandel %
|
Antal
aktier
|
Bokfört värde
|
Andel
av eget
kapital
|
Kyrkans Hus AB
|
100,0
|
100,0
|
100
|
12.397
|
12.371
|
Kyrknätet AB
|
100,0
|
100,0
|
100
|
100
|
1.495
|
Summa
|
|
|
|
12.497
|
13.866
|
Not 15 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 50 st. A-aktier à nom. 1.000 kr motsvarande 10 röster per aktie och 950 st. B-aktier à nom. 1.000 kr motsvarande 1 röst per aktie.
Not 19 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
|
|
2002
|
2001
|
Koncernen
|
|
|
Av koncernens nettoomsättning avser försäljning till
|
|
|
moderföretag, Trossamfundet Svenska kyrkan
|
6.806
|
31.272
|
Av koncernens nettoomsättning avser försäljning till
|
|
|
koncernföretag
|
-
|
1.487
|
|
|
6.806
|
32.759
|
|
|
|
|
Av koncernens inköp avser inköp från moderföretag,
|
|
|
Trossamfundet Svenska kyrkan
|
394
|
1.942
|
Av koncernens inköp avser inköp från koncernföretag
|
-
|
1.582
|
|
|
394
|
3.524
|
|
|
|
|
Moderbolag
|
|
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag
|
-
|
191
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderföretag
|
6.806
|
6.011
|
|
|
6.806
|
6.202
|
|
|
|
|
Av bolagets inköp avser inköp från moderföretag,Trossamfundet Svenska kyrkan
|
394
|
308
|
|
|
394
|
308
|
