Bilaga 16. Kyrkans Hus AB Org nr 556427-5799 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget, som startade sin verksamhet 1994, skall, enligt bolagsordningen, bedriva lokal- och kontorsservice och uthyrning av utrustning. Verksamheten överfördes 2001 till Trossamfundet Svenska kyrkan.
Ägarförhållanden och koncernstruktur
Bolaget är helägt dotterbolag till Svenska Kyrkans Förvaltnings AB (SKF AB) som i sin tur är ett dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan som innehar 58,6% av rösterna och 40% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under år 2002 har bolaget i princip varit vilande.
Styrelsen har vid sammanträde den 19 mars 2002 fattat beslut om fusion med moderbolaget Svenska Kyrkans Förvaltnings AB. Per 31/12 2002 var fusionen ej genomförd.
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
|
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
Nettoomsättning
|
-
|
18.518
|
39.407
|
34.243
|
34.576
|
Resultat efter finansiella poster
|
398
|
-1.504
|
1.636
|
723
|
-187
|
Balansomslutning
|
12.807
|
18.287
|
24.338
|
19.724
|
19.442
|
Soliditet %
|
97
|
68
|
50
|
66
|
63
|
Avkastning på eget kapital %
|
3
|
neg
|
13
|
6
|
neg
|
Investeringar
|
-
|
-
|
3.242
|
3.350
|
3.783
|
Antal anställda
|
-
|
-
|
28
|
32
|
32
|
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
|
|
|
Balanserade vinstmedel
|
12.277.520
|
|
Lämnat koncernbidrag 2002
|
-424.000
|
|
Årets resultat
|
398.074
|
|
|
|
12.251.594
|
|
|
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres
|
12.251.594
|
Resultaträkning
|
Not
|
2002
|
2001
|
|
|
1
|
|
|
Rörelsens intäkter m.m.
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
2
|
-
|
18.518
|
Summa intäkter m.m.
|
|
0
|
18.518
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
2
|
|
|
Varukostnader
|
|
-
|
-343
|
Övriga externa kostnader
|
3, 4
|
-16
|
-17.703
|
Personalkostnader
|
5
|
-
|
-51
|
Avskrivningar av materiella och
|
|
|
|
immateriella anläggningstillgångar
|
6
|
-
|
-2.116
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
-16
|
-20.213
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
-16
|
-1.695
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
|
|
|
Resultat från värdepapper och fordringar
|
|
|
|
som är anläggningstillgångar
|
7
|
-
|
164
|
Ränteintäkter moderföretag
|
|
502
|
20
|
Övriga finansiella intäkter
|
|
-
|
7
|
Övriga finansiella kostnader
|
|
-88
|
-
|
Summa resultat från finansiella investeringar
|
414
|
191
|
|
|
|
|
|
|
Resultat efter finansiella poster
|
|
398
|
-1.504
|
|
|
|
|
|
Upplösning avskrivning utöver plan
|
|
-
|
1.600
|
|
|
|
|
|
Årets vinst
|
|
398
|
96
|
Balansräkning
|
Not
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
|
|
1
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Fordringar hos moderföretag
|
8, 9
|
12.807
|
17.777
|
Övriga fordringar
|
|
-
|
510
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
12.807
|
18.287
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
12.807
|
18.287
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital (1.000 aktier à 100 kr)
|
|
100
|
100
|
Reservfond
|
|
20
|
20
|
|
|
|
120
|
120
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
10
|
|
|
Balanserat resultat
|
|
11.853
|
12.181
|
Årets vinst
|
|
398
|
96
|
|
|
|
12.251
|
12.277
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
12.371
|
12.397
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörskulder
|
|
-
|
155
|
Skulder till moderföretag
|
|
424
|
-
|
Skulder till övriga koncernföretag
|
|
-
|
1.826
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
12
|
3.879
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
|
-
|
30
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
436
|
5.890
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
12.807
|
18.287
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
Inga
|
Inga
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
Inga
|
Inga
|
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Kyrkans Hus AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till ingående eget kapital.
Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
|
|
2002
|
2001
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderföretag, Trossamfundet Svenska kyrkan
|
-
|
14.742
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernföretag
|
-
|
1.294
|
|
|
0
|
16.036
|
|
|
|
|
Av bolagets inköp avser inköp från moderföretag,Trossamfundet Svenska kyrkan
|
-
|
1.289
|
Av bolagets inköp avser inköp från andra koncern företag
|
-
|
288
|
|
|
-
|
1.577
|
Not 3 Leasing
Leasingavgifterna har under året uppgått till 0 (995). Vid årets utgång föreligger inga leasingavtal i bolaget.
Not 4 Ersättning till revisorerna
|
|
2002
|
2001
|
Ersättning för revision
|
-
|
39
|
|
|
0
|
39
|
Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Det har inte funnits några anställda i bolaget.
Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
|
|
2002
|
2001
|
Datorprogram
|
-
|
277
|
Inventarier och IT-utrustning
|
-
|
1.839
|
|
|
0
|
2.116
|
Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
|
|
2002
|
2001
|
Räntor
|
-
|
57
|
Realisationsvinst försäljning värdepapper
|
-
|
107
|
Summa
|
0
|
164
|
Not 8 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där Kyrkans Hus AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Trossamfundet Svenska kyrkan, 252002-6135, Uppsala. Moderföretag i den minsta koncern där Kyrkans Hus AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska Kyrkans Förvaltnings AB, 556047-5773, Uppsala.
Not 9 Kassa och bank
Bolaget innehar ett underkonto i Trossamfundet Svenska kyrkans koncernkonto. Internkredit om 10 miljoner kronor föreligger. Per 2002-12-31 var inget (inget) utnyttjat. Koncernkontot redovisas under mellanhavande med moderföretaget.
Not 10 Förändring av fritt eget kapital
|
|
2002-12-31
|
2001-12-31
|
Belopp vid årets ingång
|
12.278
|
12.181
|
Lämnade koncernbidrag
|
-424
|
-
|
Årets resultat
|
398
|
96
|
Belopp vid årets utgång
|
12.252
|
12.277
|
