Bilaga 17. Svenska Kyrkans Förvaltnings AB, Org. nr 556047-5773
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2001
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Förvaltningsberättelse
Verksamhetsinriktning
Bolaget förvaltar och underhåller fastigheten Fjärdingen 15:2. Bolaget förser i denna fastighet sina ägare, den rikskyrkliga organisationen, med kontorslokaler samt tillhandahåller via dotterbolaget Kyrkans Hus AB kontorsservice inklusive kontors- och datorutrustning. Även Föreningen Uppsala U-landsbod, Svenska Kyrkans Unga, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Kvinnor i Svenska kyrkan, Sveriges Kyrkosångsförbund och Kvinnor för Mission förhyr lokaler i fastigheten. Bolaget administreras av personal i Trossamfundet Svenska kyrkan.
Ägare
Bolaget är dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan, som innehar 58,6% av rösterna och ägt 40% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet samt Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet.
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
|
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
1997
|
Nettoomsättning
|
7.176
|
6.890
|
7.685
|
6.769
|
7.204
|
Resultat efter finansiella poster
|
-866
|
423
|
23
|
-2.610
|
351
|
Balansomslutning
|
80.920
|
81.823
|
80.753
|
82.304
|
83.185
|
Soliditet %
|
31
|
32
|
31
|
30
|
32
|
Avkastning på eget kapital %
|
neg
|
1
|
neg
|
1
|
neg
|
Investeringar
|
|
214
|
135
|
135
|
31
|
Antal anställda
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
Koncernen
Den 1 januari 2000 ändrades relationen mellan Svenska kyrkan och staten varvid det Registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan bildades den 1 januari 2000. I samband med bildandet av Trossamfundet Svenska kyrkan överlät den förutvarande moderstiftelsen SFRV sina aktierna i SKF-koncernen till Svenska kyrkan. Bolaget är från och med 1 januari 2000 ett dotterbolag till Svenska kyrkan. Den sedan år 2000 påbörjade utredningen med syfte att göra en översyn av vilka verksamheter som tidigare bedrivits i bolagsform som i framtiden bör bedrivas direkt av Trosamfundet Svenska kyrkan slutfördes under 2001. Därvid fattades beslut att vid halvårsskiftet 2001 överföra verksamheterna i Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB till Trossamfundet Svenska kyrkan.
Koncernen består förutom av moderbolaget av de helägda dotterbolagen Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB.
Kyrkans Hus AB
Bolagets verksamhet omfattar uthyrning av inventarier- och datautrustning, datatjänster, samordning av telefoni och posthantering samt tillhandahållande av ekonomiförvaltningstjänster. Bolaget redovisar för året ett positivt resultat om 96 tusen kronor. Som en konsekvens av beslutet att överföra verksamheten till Trossamfundet Svenska kyrkan är bolaget i princip vilande sedan 30 juni 2001.
Kyrknätet AB
Bolaget, som startade sin verksamhet 1996, skall svara för drift och utveckling av Svenska kyrkans gemensamma datasystem samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Detta innebär bland annat att bolaget har att svara för drift av Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem och datanät enligt avtal med Trossamfundet Svenska kyrkan. Datanätverket har 48 anslutna Exchangeservrar och 200 lokala nätverk med sammantaget drygt 11000 användare. Som en konsekvens att överföra verksamheten till Trossamfundet Svenska kyrkan är bolaget i princip vilande sedan 30/6 2001.
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.
|
|
2001
|
2000
|
1999
|
1999
|
1997
|
Nettoomsättning
|
37.198
|
65.273
|
73.864
|
70.941
|
66.182
|
Resultat efter finansiella poster
|
-3.468
|
3.288
|
746
|
-1.348
|
3.508
|
Balansomslutning
|
88.598
|
99.400
|
75.284
|
97.382
|
105.017
|
Soliditet %
|
30
|
31
|
28
|
27
|
26
|
Avkastning på eget kapital %
|
neg
|
14
|
3
|
neg
|
15
|
Investeringar
|
|
3.456
|
3.800
|
4.424
|
11.807
|
Antal anställda
|
1
|
29
|
39
|
39
|
43
|
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
I slutet av 1996 ingicks ett avtal mellan de fyra rikskyrkliga stiftelserna SFRV, SKM, SKUT och LH med innebörden att i princip all verksamhet från och med 1 januari 1997 bedrivs inom SFRV-koncernen vilket för SKFs dotterbolag Kyrkans Hus AB inneburit tillkommande verksamheter samt medfört en ökning av antalet anställda med 34 st och en ökning av nettoomsättningen med drygt 20 Mkr under 1997. För SKF-koncernen tillkom under 1997 Sackeus ABs verksamhet, vilket också förklarar ökningen under 1997 för antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning. Under år 2000 har dock aktiemajoriteten i Sackeus AB avyttrats, varvid bolaget ej längre ingår i koncernen.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Koncernen och moderföretaget
Som en konsekvens av beslutet att överföra verksamheten i Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB till Trossamfundet Svenska Kyrkan har per 1/7 2001 verksamheten i bolagen överförts till Trossamfundet Svenska kyrkan och per 31 december 2001 är bolagen i princip vilande.
Per 2001-12-31 har samtliga aktier i Sackeus AB värderats till 0 kr. Bolaget, som förvärvades 96-12-27, bedriver import och försäljning av varor från producentgrupper i tredje världen. Idén är att arbeta för rättvisa handelsrelationer. Kvarvarande ägarandel uppgår till 37%. Sackeus AB redovisas som intresseföretag. Sackeus styrelse har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning per 31 december 2001.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång samt framtida utveckling
Styrelsen har vid sammanträde den 19 mars 2002 fattat beslut om fusion med dotterbolagen Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB under år 2002.
Förslag till vinstdisposition
Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 25 238 tusen kronor. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
|
24.713.861
|
Årets resultat
|
865.916
|
|
|
23.847.945
|
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres
|
23.847.945
|
Koncernresultaträkning
|
Not
|
2001
|
2000
|
|
|
1
|
|
|
Rörelsens intäkter
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
19, 2
|
37.198
|
65.273
|
Övriga intäkter
|
|
51
|
9
|
|
|
|
37.249
|
65.282
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
|
|
|
Varukostnader
|
|
-343
|
-2.386
|
Övriga externa kostnader
|
3, 4
|
-32.930
|
-40.104
|
Personalkostnader
|
5
|
-62
|
-9.558
|
Avskrivning av materiella och
|
|
|
|
immateriella anläggningstillgångar
|
6
|
-3.575
|
-7.017
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
-36.910
|
-59.065
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
2
|
339
|
6.217
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
7
|
|
|
Resultat från andelar i
|
|
|
|
intresseföretag
|
|
-1.225
|
-
|
Ränteintäkter
|
|
424
|
344
|
Räntekostnader
|
|
-3.006
|
-3.273
|
Summa resultat från finansiella
|
|
|
|
investeringar
|
|
-3.807
|
-2.929
|
|
|
|
|
|
Resultat efter finansiella investeringar
|
|
-3.468
|
3.288
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
|
-3.468
|
3.288
|
Koncernbalansräkning
|
Not
|
2001-12-31
|
2000-12-31
|
|
|
1
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
Immateriella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Datorprogram
|
8
|
-
|
464
|
|
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Byggnader och mark
|
9
|
59.106
|
60.487
|
Inventarier och IT-utrustning
|
10, 11
|
-
|
7.914
|
|
|
|
59.106
|
68.401
|
|
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Kapitalandel intresseföretag
|
12
|
-
|
625
|
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
|
13
|
-
|
403
|
|
|
|
0
|
1.028
|
|
|
|
|
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
59.106
|
69.893
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
Varulager mm
|
|
|
|
Varulager
|
|
-
|
278
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
747
|
1.183
|
Fordringar hos moderföretag
|
14, 15
|
28.418
|
21.684
|
Fordringar hos koncernföretag
|
|
-
|
119
|
Fordringar intresseföretag
|
|
-
|
1.521
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
87
|
2.432
|
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
16
|
240
|
2.160
|
|
|
|
29.492
|
29.099
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank
|
14
|
-
|
130
|
|
|
|
|
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
29.492
|
29.507
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
88.598
|
99.400
|
Koncernbalansräkning
|
Not
|
2001-12-31
|
2000-12-31
|
|
|
|
|
|
Skulder och eget kapital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
17
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital
|
|
1.000
|
1.000
|
Bundna reserver
|
|
220
|
2.366
|
|
|
|
1.220
|
3.366
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
|
Fria reserver
|
|
28.706
|
23.272
|
Årets resultat
|
|
-3.468
|
3.288
|
|
|
|
25.238
|
26.560
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
26.458
|
29.926
|
|
|
|
|
|
Avsättningar
|
|
|
|
Omstruktureringsreserv
|
|
-
|
1.200
|
Summa avsättningar
|
|
0
|
1.200
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder
|
|
|
|
Banklån
|
|
55.000
|
55.000
|
Summa långfristiga skulder
|
|
55.000
|
55.000
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörsskulder
|
|
367
|
5.251
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
6.580
|
4.790
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
18
|
193
|
3.233
|
|
|
|
7.140
|
13.274
|
|
|
|
|
|
Summa skulder och eget kapital
|
|
88.598
|
99.400
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
|
|
Fastighetsinteckningar
|
|
60.000
|
60.000
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
Inga
|
Inga
|
Kassaflödesanalys för koncernen
|
Not
|
2001
|
2000
|
|
|
|
|
|
Rörelsen
|
|
|
|
Rörelsens intäkter
|
|
37.249
|
65.282
|
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar
|
|
-33.935
|
-52.049
|
Övriga ej likvidpåverkande poster
|
|
-1.200
|
25
|
Bruttovinst
|
|
2.114
|
13.258
|
|
|
|
|
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
|
|
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager
|
|
278
|
2.627
|
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
|
|
-423
|
-9.346
|
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
|
|
-6.026
|
804
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
-6.171
|
-5.915
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter
|
|
454
|
344
|
Räntekostnader
|
|
-3.114
|
-3.273
|
Finansiella intäkter och kostnader
|
|
-2.660
|
-2.929
|
|
|
|
|
|
Nettoförändring av likvida medel från rörelsen
|
|
-6.717
|
4.414
|
|
|
|
|
|
Investeringar
|
|
|
|
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
|
|
187
|
-
|
Inköp av immateriella anläggningstillgångar
|
|
-
|
-14
|
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
|
|
5.997
|
143
|
Inköp av materiella anläggningstillgångar
|
|
-
|
-3.442
|
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
|
|
-
|
-1.028
|
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
|
|
403
|
-
|
Nettoförändring av investeringar
|
|
6.587
|
-4.341
|
|
|
|
|
|
Nettoförändring av likvida medel från rörelsen efter investeringar
|
|
-130
|
73
|
|
|
|
|
|
Förändring av likvida medel
|
|
-130
|
73
|
Likvida medel vid årets början
|
|
130
|
57
|
Likvida medel vid årets slut
|
14
|
0
|
130
|
Moderbolagets resultaträkning
|
Not
|
2001
|
2000
|
|
|
1
|
|
|
Rörelsens intäkter m m
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
19
|
7.176
|
6.890
|
Övriga rörelseintäkter
|
|
51
|
-
|
Summa intäkter m m
|
|
7.227
|
6.890
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
19
|
|
|
Externa kostnader
|
4
|
-2.668
|
-2.549
|
Personalkostnader
|
5
|
-11
|
-59
|
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
|
6
|
-1.381
|
-1.381
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
-4.060
|
-3.989
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
3.167
|
2.901
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
7
|
|
|
Resultat från andelar i koncernföretag
|
|
-363
|
-
|
Resultat från andelar i intresseföretag
|
|
-899
|
-
|
Resultat vid försäljning av aktier i dotterföretag
|
|
-
|
462
|
Ränteintäkter
|
|
235
|
187
|
Räntekostnader
|
|
-3.006
|
-3.127
|
|
|
|
-4.033
|
-2.478
|
|
|
|
|
|
Resultat efter finansiella poster
|
|
-866
|
423
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
|
-866
|
423
|
Moderbolagets balansräkning
|
Not
|
2001-12-31
|
2000-12-31
|
|
|
1
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Byggnader och mark
|
9
|
59.106
|
60.487
|
|
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
Aktier i dotterbolag
|
20
|
12.497
|
12.860
|
Aktier i intresseföretag
|
12
|
-
|
299
|
|
|
|
12.497
|
13.159
|
|
|
|
|
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
71.603
|
73.646
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
237
|
6
|
Fordringar hos moderföretag
|
14
|
8.753
|
5.460
|
Fordringar hos dotterföretag
|
|
-
|
696
|
Fordringar hos intresseföreta
|
|
-
|
1.521
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
88
|
404
|
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
16
|
240
|
90
|
|
|
|
|
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
9.318
|
8.177
|
|
|
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
80.921
|
81.823
|
Moderbolagets balansräkning
|
Not
|
2001-12-31
|
2000-12-31
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
Aktiekapital (1.000 aktier à 1.000 kr)
|
21
|
1.000
|
1.000
|
Reservfond
|
|
200
|
200
|
|
|
|
1.200
|
1.200
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
17
|
|
|
Balanserat resultat
|
|
24.714
|
24.291
|
Årets resultat
|
|
-866
|
423
|
|
|
|
23.848
|
24.714
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital
|
|
25.048
|
25.914
|
|
|
|
|
|
Avsättningar
|
|
|
|
Övriga avsättningar
|
|
-
|
500
|
Summa avsättningar
|
|
0
|
500
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder
|
|
|
|
Banklån
|
|
55.000
|
55.000
|
Summa långfristiga skulder
|
|
55.000
|
55.000
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
Leverantörskulder
|
|
212
|
156
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
513
|
-
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
18
|
148
|
253
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
873
|
409
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
80.921
|
81.823
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
|
|
Fastighetsinteckningar
|
|
60.000
|
60.000
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
Inga
|
Inga
|
Finansieringsanalys för moderbolaget
|
Not
|
2001
|
2000
|
|
|
|
|
|
Rörelsen
|
|
|
|
Rörelsens intäkter exklusive
|
|
|
|
realisationsresultat
|
|
7.227
|
6.890
|
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar
|
|
-3.279
|
-2.608
|
Övriga ej likvidpåverkande poster
|
|
-500
|
500
|
Bruttovinst
|
|
3.448
|
4.782
|
|
|
|
|
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
|
|
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
|
|
-1.141
|
-4.072
|
Minskning (-) resp ökning (+) av rörelseskulder
|
|
444
|
-548
|
Förändring av rörelsekapital
|
|
-697
|
-4.620
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter
|
|
235
|
187
|
Räntekostnader
|
|
-2.986
|
-3.128
|
Finansiella intäkter och kostnader
|
|
-2.751
|
-2.941
|
|
|
|
|
|
Koncernbidrag netto efter skatt
|
|
-
|
700
|
|
|
|
|
|
Nettoförändring av likvida medel från rörelsen
|
|
0
|
-2.079
|
|
|
|
|
|
Investeringsverksamheten
|
|
|
|
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
|
|
-
|
-214
|
Omklassificering av fordran dotterföretag/ intresseföretag
|
|
-
|
1.400
|
Förändringar i koncernens sammansättning
|
|
-
|
893
|
Nettoförändring av investeringar
|
|
0
|
2.079
|
|
|
|
|
|
Förändring av likvida medel
|
|
0
|
0
|
Likvida medel vid årets slut
|
14
|
0
|
0
|
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget innehar mer än 50 % av rösterna.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av företagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet redovisats som negativ koncernmässig goodwill under långfristiga skulder.
Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag, där koncernen har ett långsiktigt ägarintresse och där moderföretaget innehar minst 20% av rösterna för samtliga aktier. Kapitalandelar i intresseföretag redovisas enligt den s.k. kapitalandelsmetoden.
Kapitalandelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen sker på separata rader i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
I koncernens balansräkning upptas aktier i intresseföretag i posten kapitalandel intresseföretag. Det bokförda värdet på aktieinnehaven förändras med moderföretagets andel av respektive företags resultat efter skatt reducerat med erhållna utdelningar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till lägsta värdets princip.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
|
|
Antal år
|
Byggnader
|
50
|
Kontorsmöbler
|
10
|
Datorprogram
|
4
|
Kontorsmaskiner
|
5
|
Datorer
|
3
|
De datorprogram som ej är egenutvecklade eller datorprogram vilka i sin helhet finansierats genom engångsersättningar kostnadsförs direkt vid anskaffningen.
Negativ goodwill
Koncernmässig negativ goodwill hänförlig till förvärv av dotterbolag upplöses i takt med att förlust uppstår, dock över maximalt 3 år. Per 2000-12-31 var all negativ goodwill upplöst.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till ingående eget kapital.
Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på koncernbolag
|
|
2001
|
2000
|
Nettoomsättningen fördelar sig på koncernbolag
|
|
|
enligt följande:
|
|
|
|
|
|
|
Koncernen
|
|
|
Moderbolaget
|
7.176
|
6.890
|
Kyrkans Hus AB
|
18.518
|
39.398
|
Kyrknätet AB
|
12.992
|
22.322
|
Koncernjusteringar
|
-1.488
|
-3.337
|
Summa
|
37.198
|
65.273
|
Rörelseresultatet fördelar sig på koncernbolag enligt följande:
|
|
|
|
|
|
|
Koncernen
|
|
|
Moderbolaget
|
3.167
|
2.901
|
Kyrkans Hus AB
|
-1.695
|
1.745
|
Kyrknätet AB
|
-1.133
|
489
|
Koncernjusteringar (upplösning av negativ
|
|
|
goodwill mm)
|
-
|
1.082
|
Summa
|
339
|
6.217
|
Not 3 Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader har reducerats med upplösning av negativ goodwill om 0 (1.149) tusen kronor.
Not 4 Ersättning till revisorerna
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Revision
|
57
|
157
|
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
|
-
|
348
|
|
|
57
|
505
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Revision
|
16
|
67
|
|
|
16
|
67
|
Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
|
|
2001
|
2000
|
Medelantalet anställda, med fördelning på
|
|
|
kvinnor och män uppgår till
|
|
|
|
|
|
|
Koncernen
|
|
|
Kvinnor
|
-
|
14
|
Män
|
1
|
15
|
Totalt för koncernen
|
1
|
29
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Män
|
1
|
1
|
Totalt för moderbolaget
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Koncernen
|
|
|
Löner och ersättningar uppgår till
|
|
|
Styrelsen och verkställande direktören
|
8
|
361
|
Övriga anställda
|
-
|
6.489
|
Totala löner och ersättningar
|
8
|
6.850
|
|
|
|
|
Sociala avgifter enligt lag och avtal
|
3
|
2.273
|
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 0 (96))
|
49
|
490
|
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen
|
60
|
9.613
|
Moderbolaget
|
|
|
Löner och ersättningar uppgår till
|
|
|
Styrelse och verkställande direktören
|
8
|
24
|
Övriga anställda
|
-
|
20
|
Totala löner och ersättningar
|
8
|
44
|
|
|
|
|
Sociala avgifter enligt lag och avtal
|
3
|
15
|
|
|
|
|
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderbolaget.
|
11
|
59
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Datorprogram
|
-277
|
-559
|
Byggnader
|
-1.381
|
-1.381
|
Inventarier och IT-utrustning
|
-1.917
|
-5.077
|
|
|
-3.575
|
-7.017
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Byggnader
|
-1.381
|
-1.381
|
|
|
-1.381
|
-1.381
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Resultat från andelar intresseföretag
|
|
|
Nedskrivning andelar
|
-625
|
-
|
Nedskrivning fordran/lämnade aktieägartillskott
|
-1.100
|
-
|
Ianspråkstagande omstruktureringsreserv
|
500
|
-
|
|
|
-1.225
|
0
|
Finansiella intäkter
|
|
|
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
|
159
|
22
|
Ränteintäkter externa
|
10
|
2
|
Ränteintäkter från intresseföretag
|
-
|
70
|
Ränteintäkter från moderföretag
|
255
|
246
|
|
|
424
|
340
|
Finansiella kostnader
|
|
|
Räntekostnader externa
|
-2.993
|
-3.140
|
Räntekostnader från moderföretag
|
-
|
-133
|
Räntekostnader från intresseföretag
|
-13
|
-
|
|
|
-3.006
|
-3.273
|
|
|
|
|
|
|
-3.807
|
-2.933
|
Moderbolaget
|
|
|
Nedskrivning andelar i koncernföretag
|
-363
|
-
|
|
|
|
|
Resultat från andelar intresseföretag
|
|
|
Nedskrivning andelar
|
-299
|
-
|
Nedskrivning fordran/lämnade
|
|
|
aktieägarttillskott
|
-1.100
|
-
|
Ianspråktagande omstruktureringsreserv
|
500
|
-
|
|
|
-899
|
0
|
Finansiella intäkter
|
|
|
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
|
-
|
462
|
Ränteintäkter från moderföretag
|
235
|
117
|
Ränteintäkter från intresseföretag
|
-
|
70
|
|
|
235
|
649
|
Finansiella kostnader
|
|
|
Räntekostnader externa
|
-3.006
|
-3.127
|
|
|
-3.006
|
-3.127
|
|
|
|
|
|
|
-4.033
|
-2.478
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
6.355
|
6.341
|
Årets förändringar
|
|
|
- Aktiverade utgifter
|
-6.355
|
14
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
0
|
6.355
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-5.891
|
-5.332
|
Årets förändringar
|
|
|
- Försäljningar och utrangeringar
|
6.168
|
-
|
- Avskrivningar
|
-277
|
-559
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
0
|
-5.891
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
0
|
464
|
|
|
|
|
Fördelning av utgående restvärde enligt plan;
|
|
|
Insamlingssystem (ISAM)
|
-
|
115
|
Projekthanteringssystem (PHS)
|
-
|
207
|
Kyrkobyggnadsbidragssystem (KBBS)
|
-
|
142
|
Utgående restvärde enligt plan
|
0
|
464
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen och moderbolaget
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
69.049
|
68.835
|
Årets förändringar
|
|
|
- Inköp
|
-
|
214
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
69.049
|
69.049
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-8.562
|
-7.181
|
Årets förändringar
|
|
|
- Avskrivningar
|
-1.381
|
-1.381
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
-9.943
|
-8.562
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
59.106
|
60.487
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
32.664
|
30.281
|
Årets förändringar
|
|
|
- Inköp
|
1.160
|
3.228
|
- Försäljningar och utrangeringar
|
-33.824
|
-845
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
0
|
32.664
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
-24.750
|
-20.375
|
Årets förändringar
|
|
|
- Försäljningar och utrangeringar
|
26.667
|
702
|
- Avskrivningar
|
-1.917
|
-5.077
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
0
|
-24.750
|
|
|
|
|
Utgående restvärde enligt plan
|
0
|
7.914
|
Not 11 Leasingavtal
Leasingavgift har under året uppgått till 995 (1.466). Vid årets utgång föreligger inga leasingavgifter i bolagen.
Not 12 Aktier i intresseföretag
Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte
|
|
Org nr
|
Säte
|
Sackeus AB
|
556275-0405
|
Stockholm
|
|
|
|
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
625
|
-
|
Årets förändringar
|
|
|
- Omklassificeringar
|
-
|
625
|
- Årets nedskrivningar
|
-625
|
-
|
Utgående bokfört värde
|
0
|
625
|
|
|
|
|
Moderföretaget
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
299
|
-
|
Årets förändringar
|
|
|
- Omklassificeringar
|
-
|
299
|
- Årets nedskrivningar
|
-299
|
-
|
|
|
0
|
299
|
|
|
Kapital- andel %
|
Rösträttsandel %
|
Bokfört värde
|
Antal andelar
|
Bokfört värde i koncernen
|
Sackeus AB
|
37
|
37
|
|
555
|
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden
|
403
|
-
|
Årets förändringar
|
|
|
- Tillkommande värdepapper
|
-
|
403
|
- Försäljningar
|
-403
|
-
|
|
|
0
|
403
|
Not 14 Kassa och bank
Bolaget innehar ett underkonto i Trossamfundet Svenska kyrkans koncernkonto. Internkredit om 10 (10) miljoner kronor föreligger. Per 2001-12-31 var inget utnyttjat. Koncernens totala beviljade internkreditlimiter uppgår till 30 (30) miljoner kronor. Per 2001-12-31 var 10.653 (5.173) tusen kronor utnyttjat. Koncernkontot redovisas under mellanhavande med moderföretag.
Not 15 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där Svenska Kyrkans Förvaltnings AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Trossamfundet Svenska kyrkan, org nr 252002-6135, Uppsala.
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
|
2001-12-31
|
2000-12-31
|
Koncernen
|
|
|
Förutbetalda hyror och leasingavgifter
|
240
|
372
|
Förutbetalda nättjänster
|
-
|
1.695
|
Upplupna ränteintäkter
|
-
|
25
|
Övriga poster
|
-
|
68
|
Summa
|
240
|
2.160
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Förutbetalda hyror
|
240
|
90
|
Summa
|
240
|
90
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
Aktiekapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
1.000
|
1.000
|
Belopp vid årets utgång
|
1.000
|
1.000
|
|
|
|
|
Bundna reserver
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
2.366
|
200
|
Förskjutning mellan bundet och fritt eget
|
|
|
kapital
|
-2.146
|
2.166
|
Belopp vid årets utgång
|
220
|
2.366
|
|
|
|
|
Summa bundet eget kapital vid årets utgång
|
1.220
|
3.366
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
26.560
|
25.438
|
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget
|
|
|
kapital
|
2.146
|
-2.166
|
Årets resultat
|
-3.468
|
3.288
|
Summa fritt eget kapital vid årets utgång
|
25.238
|
26.560
|
|
|
|
|
Moderföretag
|
|
|
Fritt eget kapital
|
|
|
Belopp vid årets ingång
|
24.714
|
23.591
|
Erhållet koncernbidrag
|
-
|
700
|
Årets resultat
|
-866
|
423
|
Summa fritt eget kapital vid årets utgång
|
23.848
|
24.714
|
|
|
2001-12-31
|
2000-12-31
|
Koncernen
|
|
|
Upplupna räntekostnader
|
128
|
108
|
Upplupna semesterlöner
|
-
|
1.014
|
Upplupna sociala avgifter
|
-
|
334
|
Upplupna nätdriftskostnader
|
-
|
243
|
Pensionsavsättning inklusive löneskatt
|
-
|
68
|
Övriga poster
|
65
|
1.466
|
Summa
|
193
|
3.233
|
|
|
|
|
Moderbolag
|
|
|
Upplupna räntekostnader
|
128
|
108
|
Övriga poster
|
20
|
145
|
Summa
|
148
|
253
|
|
|
2001
|
2000
|
Koncernen
|
|
|
Av koncernens nettoomsättning avser försäljning till moderföretag, Trossamfundet Svenska kyrkan
|
31.272
|
43.342
|
Av koncernens nettoomsättning avser försäljning till koncernföretag
|
1.487
|
3.337
|
|
|
32.759
|
46.679
|
|
|
|
|
Av koncernens inköp avser inköp från moderföretag, Trossamfundet Svenska kyrkan
|
1.942
|
25
|
Av koncernens inköp avser inköp från koncernföretag
|
1.582
|
3.009
|
|
|
3.524
|
3.034
|
|
|
|
|
Moderbolaget
|
|
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag
|
191
|
567
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderföretag
|
6.011
|
5.390
|
|
|
6.202
|
5.957
|
|
|
|
|
Av bolagets inköp avser inköp från moderföretag, Trossamfundet Svenska kyrkan
|
308
|
-
|
|
|
308
|
0
|
Not 20 Aktier i dotterföretag
Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte
|
|
Org nr
|
Säte
|
Kyrkans Hus AB
|
556427-5799
|
Uppsala
|
Kyrknätet AB
|
556532-8811
|
Uppsala
|
|
|
|
|
|
|
2001
|
2000
|
Ingående anskaffningsvärden
|
12.860
|
13.590
|
Årets förändringar
|
|
|
- Försäljning
|
-
|
-431
|
- Omklassificering
|
-
|
-299
|
- Nedskrivning
|
-363
|
-
|
Utgående bokfört värde
|
12.497
|
12.860
|
|
|
Kapitalandel %
|
Rösträttsandel %
|
Antal aktier
|
Bokfört värde
|
Andel av eget kapital
|
Kyrkans Hus AB
|
100,0
|
100,0
|
100
|
12.397
|
12.397
|
Kyrknätet AB
|
100,0
|
100,0
|
100
|
100
|
1.510
|
Summa
|
|
|
|
12.497
|
13.907
|
Not 21 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 50 st A-aktier à nom 1.000 kr motsvarande 10 röster per aktie och 950 st B-aktier à nom 1.000 kr motsvarande 1 röst per aktie.
