Bilaga 19
Kyrknätet AB, Org nr 556532-8811
Årsredovisning för räkenskapsåret 2000
Styrelsen avger följande årsredovisning.
Innehåll
|
|
Sida
|
|
|
Förvaltningsberättelse
|
|
212
|
|
|
Resultaträkning
|
|
216
|
|
|
Bbalansräkning
|
|
217
|
|
|
Noter
|
|
219
|
|
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget, som startade sin verksamhet 1996, skall svara för drift och utveckling av Svenska kyrkans gemensamma datasystem samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Detta innebär bland annat att bolaget har att svara för drift av Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem och datanät enligt avtal med Trossamfundet Svenska kyrkan.
Detta IT-system "Svenska kyrkans intranet", som i allt väsentligt togs i bruk i september 1997, skall, förutom för hanteringen av kyrkobokföringen, användas för datorbaserad kommunikation inom Svenska kyrkan och med omvärlden.
Ägarförhållanden och koncernstruktur
Bolaget är helägt dotterbolag till Svenska Kyrkans Förvaltnings AB (SKF AB) som i sin tur är ett dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan som innehar 58,6% av rösterna och 40% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet.
Verksamheten under räkenskapsåret
Kyrkobokföringssystemet
Kyrkobokföringssystemet har drivits enligt planerna under året. Systemet är idag mycket stabilt på den centrala delen av systemet. På klientsidan är systemet också någorlunda stabilt, även om underhållet som vi har som en del i avtalet med Telia är vitalt för klientsystemets fortlevnad. Systemet har under året inte genomgått några större systemförändringar frånsett ett antal åtgärder för att kunna hantera ändringen vad gäller tillhöriga i icke territoriella församlingar (ITF).
Organisations och verksamhetsregistret
Det centrala Organisations- och Verksamhetsregistret har under året endast anpassats i några hänseenden bl a vad gäller kommunikationen mellan organisationsregistret och trossamfundsregistret hos Kammarkollegiet. Från hösten har inga ändringar i organisationsregistret tillåtits, detta på grund av den forcerade utvecklingen av det nya valsystemet. Som en konsekvens av utvecklingen av valsystemet har dock organisationsregistret försetts med ett mer kvalificerat behörighetssystem.
Nätverket
Datanätverket har växt från 42 till 48 anslutna Exchangeservrar och från 100 till 180 lokala nätverk med sammantaget drygt 9500 användare. Framför allt består en stadig ökning av antalet anslutna mindre lokala nätverk. E-postsystemet har till stora delar byggts om för en ökad flexibilitet och för att kunna göra systemet åtkomligt från Internet.
Projektarbete med syfte att ta fram rekommendationer för införande av windows 2000 samt anslutning av virtuella nätverk från Internet har bedrivits. Vidare har Kyrknätets centrala brandvägg bytt ut till en ny med större kapacitet.
Anslutning från Internet
Lagom till Svenska kyrkans riksmöte i Göteborg kunde Kyrknätet presentera en färdig lösning för att med hjälp av lösenordsdosa ansluta till Kyrknätet via Internet. Dosan är den samma som används av alla som ansluter till Kyrknätet via modem. Den här tjänsten är bra exempelvis för förtroendevalda som vill kunna komma åt Kyrknätet och endast har internetanslutning att tillgå.
Svenska kyrkans riksmöte
Kyrknätet deltog med en egen monter vid Svenska kyrkans riksmöte i Göteborg.
Vid montern demonstrerades många av de system och tjänster som finns i Kyrknätet. Montern hade många besökare och bland dem var en stor del förtroendevalda som tog tillfället i akt att informera sig.
Virusskydd
Kyrknätet upphandlade under året ett virusskydd för exchange-servrar. Detta skydd erbjöds samtliga enheter med egen exchangeserver utan licenskostnad. Arbetet med att installera detta skydd pågår.
Administratörsträffar
Administratörsträffarna har kommit att bli mycket viktiga för information och samtal när det gäller att samordna ett så stort nät som Kyrknätet. Träffarna under året har koncentrerat sig på b l a frågor om Windows 2000. Höstens möte hade anordnat en miniutställning där de leverantörer av hårdvara som kyrkan slutit ramavtal med fick visa upp sig.
Microsoftlicenser
Försäljningen av Microsoftlicenser har under året varit mycket stor och överträffade budget rejält. Hela våren pågick förhandlingar med Microsoft om ett eget storkundsavtal för Svenska kyrkan. Ett sådant avtal kom till stånd och trädde i kraft 1:a oktober. Avtalet ger rabatter motsvarande 25-40 % beroende på vilket program det handlar om.
Ramavtal för hårdvara
Efter det att Svenska kyrkan inte längre kunde nyttja upphandlingar gjorda av Statskontoret har inom ramen för Kyrknätet tillkommit ett flertal ramavtal tecknade med vissa generalagenter direkt. Avtalen ligger på samma eller bättre nivå som de tidigare statskontorsavtalen.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 1 januari 2000 ändrades relationen mellan Svenska kyrkan och staten varvid Trossamfundet Svenska kyrkan bildades den 1 januari 2000. I samband med bildandet av Trossamfundet Svenska kyrkan överlät den förutvarande moderstiftelsen SFRV sina aktier i SKF-koncernen till Svenska kyrkan. Kyrknätet AB är därför sedan 1 januari 2000 ett dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan. Under året har en utredning pågått med syfte att göra en översyn av vilka verksamheter som tidigare bedrivits i bolagsform som i framtiden bör bedrivas direkt av Trossamfundet Svenska kyrkan. Vid tidpunkten för årsredovisningens avlämnande har inga formella beslut kunnat fattas om ändring av bolagets verksamhet på grund av vissa, för trossamfund, skattemässiga oklara frågeställningar.
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
|
|
|
|
|
|
2000
|
1999
|
1998
|
1997
|
Nettoomsättning
|
22.322
|
22.606
|
18.759
|
8.514
|
Resultat efter finansiella poster
|
609
|
-1.469
|
644
|
-1.837
|
Balansomslutning
|
7.569
|
6.443
|
8.235
|
14.814
|
Soliditet %
|
35
|
32
|
43
|
19
|
Avkastning på eget kapital %
|
30
|
neg
|
23
|
neg
|
|
|
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
|
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
|
|
|
1.911.525
|
|
Årets resultat
|
|
|
608.545
|
|
|
|
|
|
2.520.070
|
|
|
|
|
|
|
|
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
|
|
|
2.520.070
|
|
|
|
|
|
2.520.070
|
|
Resultaträkning
|
|
Not
|
2000
|
1999
|
|
|
|
1
|
|
|
Rörelsens intäkter m m
|
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
|
2, 3
|
22.322
|
22.606
|
Summa intäkter m m
|
|
|
22.322
|
22.606
|
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader
|
|
4
|
|
|
Externa kostnader
|
|
3, 5
|
-20.449
|
-19.621
|
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
|
|
6, 7
|
-1.384
|
-4.400
|
Summa rörelsens kostnader
|
|
|
-21.833
|
-24.021
|
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat
|
|
|
489
|
-1.415
|
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella investeringar
|
|
|
|
|
Ränteintäkter moderföretag
|
|
|
122
|
23
|
Övriga finansiella intäkter
|
|
|
1
|
2
|
Räntekostnader moderföretag
|
|
|
-3
|
-79
|
Summa resultat från finansiella investeringar
|
|
|
120
|
-54
|
Resultat efter finansiella poster
|
|
|
609
|
-1.469
|
|
|
|
|
|
|
Skatt
|
|
8
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
|
|
609
|
-1.469
|
Balansräkning
|
|
Not
|
2000-12-31
|
1999-12-31
|
|
|
|
1
|
|
|
Tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
|
|
|
|
Immateriella anläggningstillgångar
|
|
|
|
|
Datorprogram
|
|
6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
|
|
|
IT-utrustning
|
|
7
|
135
|
1.519
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
|
135
|
1.519
|
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
|
|
|
Kundfordringar
|
|
|
614
|
632
|
Fordringar hos moderföretag
|
|
9, 10
|
3.277
|
2.595
|
Övriga kortfristiga fordringar
|
|
|
1.839
|
721
|
Förutbetalda kostnader
|
|
11
|
1.695
|
962
|
|
|
|
|
7.425
|
4.910
|
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank
|
|
9
|
9
|
14
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
|
7.434
|
4.924
|
Summa tillgångar
|
|
|
7.569
|
6.443
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital
|
|
|
|
|
Bundet eget kapital
|
|
|
|
|
Aktiekapital (1000 aktier à 100 kr)
|
|
|
100
|
100
|
Reservfond
|
|
|
20
|
20
|
|
|
|
|
120
|
120
|
Fritt eget kapital
|
|
|
|
|
Balanserat resultat
|
|
|
1.911
|
3.380
|
Årets resultat
|
|
|
609
|
-1.469
|
|
|
|
|
2.520
|
1.911
|
Summa eget kapital
|
|
|
2.640
|
2.031
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
|
|
|
Leverantörskulder
|
|
|
3.229
|
1.929
|
Skulder till koncernföretag
|
|
|
1.100
|
433
|
Övriga kortfristiga skulder
|
|
|
337
|
-
|
Upplupna kostnader
|
|
12
|
263
|
2.050
|
Summa kortfristiga skulder
|
|
|
4.929
|
4.412
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
|
7.569
|
6.443
|
|
|
|
|
|
|
Ställda säkerheter
|
|
|
Inga
|
Inga
|
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser
|
|
|
Inga
|
Inga
|
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Tidigare år skrevs datorprogram av över 4 år. Då Trossamfundet Svenska kyrkan (föregående år SFRV) från och med 1999 ersätter bolaget för hela investeringsutgiften och ej endast för avskrivningarna kostnadsförs sedan 1999 investeringsutgifter för datorprogram i sin helhet det året utgiften uppstår. Tidigare års aktiverade, ej avskrivna, utgifter kostnadsfördes 1999 för att erhålla enhetliga principer.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till ingående eget kapital.
Not 2 Nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar
|
|
|
|
2000
|
1999
|
|
|
|
|
|
|
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:
|
|
|
|
|
Kyrkobokföring
|
|
|
8.403
|
8.104
|
Intranät Kyrknätet
|
|
|
9.146
|
10.226
|
Licensförsäljning
|
|
|
3.942
|
2.892
|
Organisations- och verksamhetsregister
|
|
|
831
|
1.384
|
Summa
|
|
|
22.322
|
22.606
|
Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
|
|
|
|
2000
|
1999
|
|
|
|
|
|
|
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernföretag
|
|
|
10.900
|
11.475
|
Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernföretag
|
|
|
3.575
|
2.505
|
Not 4 Rörelsens kostnader
Bolaget har ej haft någon personal anställd. Tjänster har i likhet med föregående år inköpts från systerbolaget Kyrkans Hus AB.
Not 5 Ersättning till revisorerna
|
|
|
|
2000
|
1999
|
Ersättning för revision
|
|
|
27
|
20
|
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
|
|
|
-
|
2
|
|
|
|
|
27
|
22
|
Not 6 Datorprogram
|
|
|
|
2000
|
1999
|
Ingående anskaffningsvärden
|
|
|
-
|
3.465
|
Årets förändringar
|
|
|
|
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
|
|
0
|
3.465
|
|
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
|
|
-
|
-1.152
|
Årets förändringar
|
|
|
|
|
-Avskrivningar
|
|
|
-
|
-2.313
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
|
|
0
|
-3.465
|
Utgående restvärde enligt plan
|
|
|
0
|
0
|
Som framgår av redovisningsprinciperna ovan skrevs datorprogram av i sin helhet år 1999.
Not 7 IT-utrustning
|
|
|
|
2000
|
1999
|
Ingående anskaffningsvärden
|
|
|
6.317
|
6.149
|
Årets förändringar
|
|
|
|
|
-Inköp
|
|
|
-
|
168
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
|
|
|
6.317
|
6.317
|
|
|
|
|
|
|
Ingående avskrivningar
|
|
|
-4.798
|
-2.711
|
Årets förändringar
|
|
|
|
|
-Avskrivningar
|
|
|
-1.384
|
-2.087
|
Utgående ackumulerade avskrivningar
|
|
|
-6.182
|
-4.798
|
Utgående restvärde enligt plan
|
|
|
135
|
1.519
|
Not 8 Skatt
Vid årets skatteberäkning har icke avdragsgilla avskrivningar om 609 tusen kronor återlagts. Avdrag för dessa kommer att erhållas vid kommande taxeringar. Utöver detta beräknas ackumulerade skattemässiga underskott om ca 44 tusen kronor föreligga vid 2001 års taxering.
Not 9 Kassa och bank
Bolaget innehar, förutom postgirokonto, ett underkonto i Trossamfundet Svenska kyrkans koncernkonto. Internkredit om 10 (10) miljoner kronor föreligger. Per 2000-12-31 var 972(0) tusen kronor utnyttjat. Koncernkontot redovisas under mellanhavanden moderföretag.
Not 10 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där Kyrknätet AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Trossamfundet Svenska kyrkan, 252002-6135, Uppsala. Moderföretag i den minsta koncern där Kyrknätet AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska Kyrkans Förvaltnings AB, 556047-5773, Uppsala.
Not 11 Förutbetalda kostnader
|
|
|
|
2000-12-31
|
1999-12-31
|
Förutbetalda nättjänster
|
|
|
1.695
|
962
|
