Bilaga 14
Kyrknätet, org nr 556532-8811
Årsredovisning för räkenskapsåret 1998
Styrelsen avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Information om verksamheten
Bolaget, som startade sin verksamhet i slutet av 1996, skall implementera samt svara för drift av Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem och datanät enligt avtal med Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV).
Detta nya IT-system "Svenska kyrkans intranet", som i allt väsentligt togs i bruk i september 1997, skall, förutom för hanteringen av kyrkobokföringen, användas för datorbaserad kommunikation inom Svenska kyrkan och med omvärlden.
Ägarförhållanden och koncernstruktur
Bolaget är helägt dotterbolag till Svenska Kyrkans Förvaltnings AB som i sin tur är dotterbolag till Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet som innehar 51,7% av rösterna och äger 39% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet och Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund (SKFP) 6,9% av rösterna och 1% av kapitalet.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång
Bolagets verkställande direktör lämnade sitt uppdrag per 1998-03-16. Enligt bolagsordningen behöver bolaget ej ha någon verkställande direktör och någon ny har ej utsetts.
Kyrkobokföringssystemet har drivits enligt planerna under året. En del brister i den centrala databasen identifierades dock i samband med driftstart och under senhösten beslutades att genomföra en nyladdning av samtliga folkbokföringsuppgifter för att korrigera kvarvarande brister sedan driftsättning. Denna nyladdning genomförs i månadsskiftet januari-februari 1999.
Under våren producerades en rättningsversion av den lokala Kyrkobokföringsapplikationen. Denna distribuerades med början i maj dels via elektronisk överföring, dels på traditionellt datamedia. Under hösten producerades också en komplettering för att underlätta nyladdningen av registren. Denna version 2.01 är den sista version av applikationen som kan användas med DOS och Windows 3.x som operativsystem.
I samarbete med SFRV och Kyrkofonden beställdes ett nytt centralt Organisations- och verksamhetsregister för Trossamfundet Svenska kyrkan. Registret beställdes av Sema Group Infodata och driftsätts i mars 1999.
Under hösten beställdes också en helt ny version av den lokala Kyrkobokföringsapplikationen för leverans hösten 1999. Denna version kommer att vara byggd med 32-bitarsteknik och förutsätter Windows95 eller NT som operativsystem.
Datanätverket har växt från 17 till 30 anslutna Exchangeservrar och från 46 till 70 lokala nätverk med sammantaget knappt 6 000 användare - alltså nästan en dubblering under året. Detta är något under planerat antal användare (prognosen 1997 sade 7 000 användare) men över prognosen vad avser såväl servrar som nätverk.
I mars genomfördes i Sigtuna en första träff för nätverksadministratörer i Svenska kyrkan med Kyrknätet som gemensam plattform. Denna träff följdes upp med en konferens i november. Därmed har en ny teknisk förvaltningsorganisation för datakommunikation inom Svenska kyrkan börjat ta form med Kyrknätet AB som sammankallande.
I maj gjordes ett försök att integrera Internets konferenssystem News i Kyrknätets E-postsystem. Det visade sig dock att E-postsystemet totalt inte var dimensionerat för den mängd trafik detta medförde och under sen vår och försommaren ägnades mycket kraft åt att hantera de svårigheter som detta medförde. Efter detta övergavs målet att integrera News i E-posten och i stället försöker bolaget skapa tillgång till News alternativa vägar.
Under våren ansökte SFRV om tilläggsanslag för att förbättra förutsättningarna för Kyrknätet vilket Kyrkofonden beviljade i april. Dessa medel skapade förutsättningar för att projektanställa en webbtekniker från augusti 1998 och därmed öka möjligheterna att utveckla nya tjänster för informationspublicering via Kyrknätet.
Under hösten utvecklades ett antal nya tjänster från Kyrknätet AB. Här kan nämnas Kyrknätet i en påse för små lokala nätverk med begränsade behov utöver åtkomst till KBOK, E-post, konferenser och Internet/Kyrknätets webb. En ny tjänst kallad Kyrknätet Light utvecklades också för att erbjuda en vidare grupp användare åtkomst till E-post och konferenser i Kyrknätet via Internet (s.k Extranättjänst). Vissa nya tjänster för publiceringsansvariga har också testats. Av dessa tjänster är det dock bara Kyrknätet i en påse som börjat säljas. De andra tjänsterna kommer att lanseras mer brett under våren 1999.
Årets resultat och framtida utveckling
Förhoppningen är fortfarande att Svenska kyrkans organ skall komma att se Kyrknätet som en värdefull resurs för att sprida information om kyrkans verksamhet såväl inom kyrkan som till allmänheten. Centrala organ som SFRV och vissa stiftskanslier har dock inte agerat så aktivt och snabbt som styrelsen hade förhoppningar om och därmed har utvecklingen inte kunnat följa de ursprungliga planerna. Eftersom bolagets tjänster redan i dag upplevs som dyra i förhållande till informationsinnehållet är bolagets framtida resultatutveckling fortsatt mycket avhängigt utvecklingen av intranätet och dess informationsinnehåll.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står |
|
följande vinstmedel: |
|
Balanserade vinstmedel |
2.756.557 |
Årets vinst |
643.722 |
3.400.279 | |
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så |
|
att till reservfonden avsätts |
20.000 |
att i ny räkning överförs |
3.380.279 |
3.400.279 |
Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning.
Not |
1998 |
1997 | |
1 |
|||
Rörelsens intäkter m m |
|||
Nettoomsättning |
2, 3 |
18.759 |
8.514 |
Summa intäkter m m |
18.759 |
8.514 | |
Rörelsens kostnader |
4 |
||
Externa kostnader |
3 |
-15.032 |
-9.382 |
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |
-2.842 |
-1.020 | |
Summa rörelsens kostnader |
-17.874 |
-10.402 | |
Rörelseresultat |
2 |
885 |
-1.888 |
Resultat från finansiella investeringar |
|||
Ränteintäkter moderstiftelse |
- |
78 | |
Räntekostnader moderstiftelse |
-241 |
-27 | |
Summa resultat från finansiella investeringar |
-241 |
51 | |
Skatt |
5 |
- |
- |
Årets resultat |
644 |
-1.837 |
Not |
1998-12-31 |
1997-12-31 | |
1 |
|||
Tillgångar |
|||
Anläggningstillgångar |
|||
Immateriella anläggningstillgångar |
|||
Datorprogram |
6 |
2.313 |
3.006 |
Materiella anläggningstillgångar |
|||
IT-utrustning |
7 |
3.438 |
5.096 |
Summa anläggningstillgångar |
5.751 |
8.102 | |
Omsättningstillgångar |
|||
Varulager |
212 |
- | |
Kortfristiga fordringar |
|||
Kundfordringar |
1.266 |
2.163 | |
Fordringar hos moderstiftelse |
8 |
- |
2.748 |
Övriga kortfristiga fordringar |
9 |
47 |
1.595 |
Förutbetalda kostnader |
10 |
934 |
100 |
2.247 |
6.606 | ||
Kassa och bank |
11 |
25 |
106 |
Summa omsättningstillgångar |
2.484 |
6.712 | |
Summa tillgångar |
8.235 |
14.814 | |
Eget kapital och skulder |
|||
Eget kapital |
|||
Bundet eget kapital |
|||
Aktiekapital (1000 aktier à 100 kr) |
100 |
100 | |
Fritt eget kapital |
|||
Balanserat resultat |
2.756 |
4.593 | |
Årets resultat |
644 |
-1.837 | |
3.400 |
2.756 | ||
Summa eget kapital |
3.500 |
2.856 | |
Kortfristiga skulder |
|||
Leverantörskulder |
2.046 |
6.947 | |
Skulder till moderstiftelse |
11, 8 |
878 |
- |
Skulder till koncernföretag |
813 |
596 | |
Övriga kortfristiga skulder |
318 |
- | |
Upplupna kostnader |
12 |
680 |
4.415 |
Summa kortfristiga skulder |
4.735 |
11.958 | |
Summa eget kapital och skulder |
8.235 |
14.814 | |
Ställda säkerheter |
Inga |
Inga | |
Ansvarsförbindelser |
Inga |
Inga |
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Antal år
Datorprogram 4
IT-utrustning 3
Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar
1998 |
1997 | ||
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: |
|||
Kyrkobokföring |
8.094 |
2.912 | |
Intranät Kyrknätet |
8.403 |
3.790 | |
Licensförsäljning |
2.262 |
1.812 | |
Summa |
18.759 |
8.514 | |
Nettoomsättningen för Intranät Kyrknätet anslutning fördelar sig på följande kundgrupper: |
|||
Svenska kyrkan riksnivå (SFRV och SKFP) |
1.610 |
480 | |
Svenska kyrkan stiftsnivå |
1.112 |
209 | |
Svenska kyrkan övrigt |
5.681 |
3.101 | |
Summa |
8.403 |
3.790 | |
Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande. |
|||
Kyrkobokföring |
- |
-38 | |
Intranät Kyrknätet inkl licensförsäljning |
885 |
-1.850 | |
Summa |
885 |
-1.888 |
Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
1998 |
1997 | ||
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till andra koncernföretag |
9.722 |
3.426 | |
Av bolagets inköp avser inköp från andra koncernföretag |
1.856 |
1.823 |
Not 4 Rörelsens kostnader
Bolaget har ej haft någon personal anställd. Tjänster har i likhet med föregående år inköpts från systerbolaget Kyrkans Hus AB.
Not 5 Skatt
Genom av ianspråktagande av tidigare års taxerade underskott uppkommer ingen skattekostnad på årets resultat. Efter årets ianspråktagande återstår 1.200 tkr i skattemässiga underskott.
Not 6 Datorprogram
1998-12-31 |
1997-12-31 | ||
Ingående anskaffningsvärden |
3.305 |
- | |
Årets förändringar |
|||
-Aktiverade utgifter |
160 |
3.305 | |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden |
3.465 |
3.305 | |
1998-12-31 |
1997-12-31 | ||
Ingående avskrivningar |
-299 |
- | |
Årets förändringar |
|||
-Avskrivningar |
-853 |
-299 | |
Utgående ackumulerade avskrivningar |
-1.152 |
-299 | |
Utgående restvärde enligt plan |
2.313 |
3.006 |
Not 7 IT-utrustning
1998-12-31 |
1997-12-31 | ||
Ingående anskaffningsvärden |
5.817 |
- | |
Årets förändringar |
|||
-Inköp |
332 |
5.817 | |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden |
6.149 |
5.817 | |
Ingående avskrivningar |
-721 |
- | |
Årets förändringar |
|||
-Avskrivningar |
-1.990 |
-721 | |
Utgående ackumulerade avskrivningar |
-2.711 |
-721 | |
Utgående restvärde enligt plan |
3.438 |
5.096 |
Not 8 Uppgifter om moderstiftelse och moderföretag
Moderstiftelse i den största koncern där Kyrknätet AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, 817602-1791, Uppsala. Moderföretag i den minsta koncern där Kyrknätet AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Svenska Kyrkans Förvaltnings AB, 556047-5773, Uppsala.
Not 9 Övriga kortfristiga fordringar
Posten bestod 1997 uteslutande av fordran mervärdeskatt.
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1998-12-31 |
1997-12-31 | ||
Förutbetalda nättjänster |
923 |
- | |
Övriga poster |
11 |
100 | |
Summa |
934 |
100 |
Not 11 Kassa och bank
Bolaget innehar, förutom postgirokonto, ett underkonto i SFRVs koncernkonto. Internkredit om 10 (10) mkr föreligger. Per 1998-12-31 var 4.242 (818) tkr utnyttjat. Koncernkontot redovisas under mellanhavanden moderstiftelse.
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1998-12-31 |
1997-12-31 | ||
Upplupna nätdriftskostnader |
300 |
2.400 | |
Upplupna driftskostnader KBOK |
- |
1.200 | |
Övriga poster |
380 |
815 | |
Summa |
680 |
4.415 |
